指导和网络研讨会，帮助您了解如何遵守英国的金融制裁。
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最后更新：2025年3月24日
通知及更新
博彩监察局反洗钱小组的重要通知及最新消息。
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LCCP的变化
预定的LCCP更新：2024年11月29日生效的新的PML要求
2024年11月29日
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修订法例
受规管部门的DAML豁免条款
2024年5月24日
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修订法例
高风险第三国
2024年5月24日
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LCCP的变化
预定的LCCP更新：新的PML要求
2024年5月24日
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修订法例
政治人物
2024年5月24日
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资源
金融制裁调查
2024年3月28日
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风险评估
博彩监察局风险评估2023出版
2023年11月30日
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指导更新
2023年冻结资产报告
2023年11月2日
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指导更新
更新赌场指南，包括扩散融资
2023年6月7日
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资源
经济犯罪征税指南
2023年3月30日
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资源
OFSI和NCA红色警报-逃避类型
2022年7月18日
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资源
英国财政部反洗钱咨询回应和英国金融行动特别工作组报告
2022年6月24日
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资源
欧盟委员会关于俄罗斯制裁的进一步指导方针
2022年4月4日
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资源
英国财政部公布最新的高风险第三司法管辖区名单
2022年3月25日
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新兴风险
金融行动特别工作组关于乌克兰局势的公开声明
2022年3月8日
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资源
博彩监察局对俄罗斯制裁的最新消息
2022年2月28日
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资源
财政部年度监察报告（2019至2020年）
2021年11月26日
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资源
英国财政部对扩散融资的国家风险评估
2021年9月23日
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资源
最新UKFIU特别报告小册子（2021年8月）
2021年8月20日
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资源
UKFIU新播客：虚拟资产
8月16日
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指导更新
指导：OFSI网络研讨会
2021年7月6日
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资源
新的UKFIU播客：易受欺诈的人SARs
2021年6月29日
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资源
赌博经营者发现染色钞票该怎么办
2021年6月29日
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资源
新UKFIU“行动中的SARs”出版物
2021年6月16日
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资源
NCA对严重和有组织犯罪的国家战略评估
2021年6月10日
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指导更新
更新了2002年《犯罪收益法》的CPS指南
2021年6月9日
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指导更新
新的FATF基于风险的监管指南
2021年5月10日
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指导更新
修订远程和非远程赌场经营者指南
2021年2月11日
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资源
英国金融情报部门播客
2021年1月20日
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新兴风险
英国金融制裁框架的变化
12月24日
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风险评估
赌博事务监察委员会公布风险评估报告
12月18日
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新兴风险
英国财政部2020年国家风险评估
12月17日
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修正
修订反洗黑钱指引及建议
2020年11月13日
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指导更新
2020年冻结资产报告
2020年9月4日
金融制裁执行办公室（OFSI）更新
以下资产冻结目标列表将带您到OFSI网站上的完整更新。
一份目前资产冻结目标综合名单的指南，以及一份根据俄罗斯条例受到金融和投资限制的人员名单
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最后更新：2025年3月24日
全球人权机制根据英国《2018年制裁和反洗钱法》运作。此页面包含指定目标器的当前列表。
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最后更新：2025年3月24日
《2019年俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例》确保在英国退出欧盟后有效实施与俄罗斯有关的制裁。
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最后更新：2025年3月24日
OFSI出版常见问题解答，提供有关金融制裁的简短指导和技术信息。
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最后更新：2025年3月24日
金融制裁执行办公室发布的《2023-24年度审查》
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最后更新日期：2025年3月21日
OFSI发布关于违反金融制裁条例的处罚通知。
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最后更新：2025年3月20日
金融制裁执行办公室（OFSI）对Herbert Smith Freehills CIS LLP（“HSF莫斯科”）处以罚款。
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最后更新：2025年3月20日
白俄罗斯目前受到英国的金融制裁。本文件提供了被指定人员的最新名单。
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最后更新日期：2025年3月19日
《2019年南苏丹（制裁）（欧盟退出）条例指南》。
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最后更新日期：2025年3月19日
英国对高价值交易商和艺术品市场参与者的金融制裁指南
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最后更新：2025年3月18日
与英国金融制裁许可有关的事项的补充指导。注：本指南是一般指南和其他特定指南的补充
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最后更新：2025年3月18日
针对房屋出租中介的金融制裁指引
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最后更新：2025年3月18日
英国对利比亚的金融制裁指南
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最后更新：2025年3月18日
破产从业员财务制裁指引
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最后更新：2025年3月18日
英国与海运有关的金融制裁指南
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最后更新：2025年3月18日
英国金融制裁的一般指导
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最后更新：2025年3月18日
OFSI发布关于违反金融制裁条例的披露通知。
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最后更新：2025年3月14日
《2019年俄罗斯（制裁）（退出欧盟）条例指南》
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最后更新：2025年3月14日
《2019年委内瑞拉（制裁）（欧盟退出）条例指南》。
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最后更新：2025年3月14日
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