Videoslots有限公司因监管失误支付200万英镑
2023年6月15日
在委员会调查中发现了社会责任和反洗钱失败后，Videoslots有限公司将支付200万英镑。
这家运营着videoslots.com、videoslots.co.uk和mrvegas.com的运营商将支付这笔钱，作为与欧盟委员会和解的一部分。
社会责任缺失包括：
没有确保表现出风险行为的客户被确定为潜在的伤害，因为负责任的赌博审查没有尽早进行，或者没有像他们应该的那样进行。
由于没有考虑存入或丢失的金额是否合适，未能确定客户是否有遭受损害的风险。
允许显示出有害迹象的客户在互动后继续大量赌博，尽管他们的行为仍在继续。
反洗钱（AML）失败包括：
由于执行所需行动（如“反洗钱”审查或在其流程中触发后请求资金来源）的严重延迟，未能适当实施其自身基于风险的流程。
未按照自己基于风险的方法尽早履行客户尽职调查的要素。
没有足够的“反洗钱”分析师来处理大量数据或按照其程序进行“反洗钱”账户审查。
和解协议中的200万英镑将全部用于社会责任事业。
更多失败的细节可以在公开声明中看到。
公开声明
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最后更新：2023年6月15日
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