防止洗钱和打击资助恐怖主义

2 -业务关系

商业关系是赌场经营者与客户之间的一种商业、专业或商业关系，这种关系产生于赌场经营者的业务，并且在建立联系时，经营者希望这种关系具有持续的要素建议赌场经营者广泛地解释这一定义。

在下列情况下，可能会与赌场经营者的客户建立业务关系：

• 客户在赌场运营商开立账户或成为赌场会员（当赌场运营会员计划时），或
• 客户获得支票兑现便利
• 可能发生在，例如：赌场开始跟踪客户的输/赢数据，而不是确定客户何时触发2000欧元的CDD阈值。

前面的列表并非详尽无遗，赌场运营商需要形成自己的观点，即何时与客户建立联系，或其他情况发生，它预计，或可以合理地推断，它预计，与客户的关系将有一个持续的因素。委员会承认，当赌场经营者允许客户加入赌场忠诚计划时，情况未必如此。

持续监测业务关系是赌场经营者的一项要求，包括审查整个关系过程中进行的交易（必要时包括资金来源），以确保交易符合赌场对客户、客户业务和风险状况的了解

正如本指南持续监测部分的最后一段所指出的，赌场预计将在风险敏感的基础上达到这一要求。根据赌场建立“业务关系”的频率，更广泛地应用持续监控可能是一种很好的做法。常规球员应该受到更严格的审查，他们的比赛水平应该根据已知的信息进行评估，必要时，必须收集和保留关于他们资金来源的额外信息。

前一节
一般法律和法规要求 下一节
其他赌场客户