指导
2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险
博彩监察局对2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估。
3 -赌博业洗钱和恐怖主义融资的威胁
博彩业面临的洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）威胁是多样的，复杂的，并且正在迅速发展。
洗钱者和资助恐怖分子的人使用类似的方法来储存、转移和获取资金，尽管他们的动机不同。
如果不加以阻止，这些威胁可能导致：
- 用于ML和TF目的的巨大开发潜力
- 极有可能被犯罪利用并危害社会
- 这是对商业环境和更广泛行业的重大威胁
- 潜在的严重违规行为，可能导致重大处罚，罚款或惩罚性结果的制裁
- 实施反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）控制的成本增加，这可能会占运营商预算的很大一部分
- 国际关注，导致政府调查或持续不利的国内和国际媒体报道
- 赌博经营和业务的严重失败，如经营者的生存受到迫在眉睫或严重的威胁，最终损害消费者或对博彩业产生负面影响。
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2023洗钱和风险-监管框架
最后更新：2023年11月30日
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