2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险

4 -规管架构

博彩业经营者必须确保遵守有关法例、监管牌照条件和业务守则。这些都是:

• 2005年赌博法案（法案）和1993年国家彩票法案（在新标签中打开）
• 2002年《犯罪收益法》（POCA）
• 2000年恐怖主义法案（TACT）（在新选项卡中打开）
• 《2017年洗钱、恐怖分子融资及转移资金（付款人资料）规例》（《规例》）（PDF）（在新标签页开启）
• 赌博事务监察委员会的牌照条件及业务守则
• 2018年制裁和反洗钱法（在新选项卡中打开）。

更多资料可参阅我们的反洗钱法例网页。

运营商必须在履行法律义务时采取基于风险的方法，将合规工作集中在最需要的地方，从而产生最大的影响。这需要高级管理层的全力投入和支持，以及全体员工的积极合作。

有关赌博经营者在采用基于风险的方法时应采取的步骤的进一步信息，请参阅我们关于防止洗钱和打击资助恐怖主义的指导，以及我们关于2002年《犯罪收益法》规定的义务和责任的指导。

扩散融资

2022年9月，《条例》进行了更新，要求受监管部门的企业进行风险评估并减少扩散融资。扩散融资定义为：

“为制造、获取、发展、出口、转运、中介、运输、转让、储存或以其他方式与拥有或使用化学、生物、放射性或核武器有关而提供资金或金融服务的行为，包括为此类武器和其他化学、生物武器的运载工具提供资金或金融服务的行为；与放射性和核有关的货物和技术，违反了相关的金融制裁义务。”

有关赌场在扩散融资方面需要做什么的进一步信息，请参阅委员会赌场指南的更新。

俄罗斯金融制裁

有关如何遵守制裁规定的信息，包括英国政府对俄罗斯的金融制裁，请参阅欧盟委员会关于制裁的最新信息。

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