在线赌博公司Spreadex Limited支付136万英镑

2022年8月25日

博彩监察局的一项调查显示，赌博公司spread有限公司在社会责任和反洗钱方面存在失误，该公司将支付136万英镑。

作为与欧盟委员会和解协议的一部分，这家运营着spread网站的运营商将把这笔钱支付给社会责任事业。

博彩监察局执法和情报总监Leanne Oxley说：

“尽管我们公布了大量类似的失败案例，但看到反洗钱和违反社会责任的行为仍在发生，这令人失望，我们注意到被许可方采取了迅速而有力的行动，使自己恢复合规。我们预计整个博彩业也会有类似的承诺和参与。”

社会责任缺失包括：

• 金融警报无效，导致客户在短时间内损失惨重
• 过度依赖金融警报来识别面临潜在风险的客户
• 没有充分记录和评估客户互动
• 一个客户能够在一个月的时间里存入170万英镑，损失50万英镑——尽管客户之间的互动没有得到充分的评估，也没有考虑到限制账户的有效性。

反洗钱失败包括：

• 一位客户达到了2.5万英镑的金融存款警报，根据自己的收入申报和开源检查，进一步审查的警报提高到了10万英镑
• 在没有充分建立资金来源的情况下，客户能够在3个月内存入36.5万英镑并损失28.4万英镑
• 一名客户在提供经过修改的银行对账单后，应要求提供资金来源的证据，得以继续存款。

有关Spreadex Limited失败的详情，可参阅公开声明。

公开声明

给编辑的说明

记者可致电新闻办公室0121 230 6700。

传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。

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最后更新：2022年8月25日

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