RO3预防罪案

洗钱风险评估及报告

我们与其他机构合作，减少持牌人被用来洗钱或资助恐怖活动的可能性。我们为持牌人设定牌照条件，确保他们遵守洗钱规例和有关犯罪收益的法例，并报告可疑活动。

由于我们是更广泛的反洗钱框架的一部分，证明我们个人的影响并不总是直截了当的。因此，我们选择了可以表明赌博在更广泛的预防框架内的相对位置的指标，以及被许可人是否遵守其报告要求。

我们监管活动的目的是确保持牌人有有效的风险评估、政策、程序和控制措施，以防止洗钱和恐怖分子融资。

持牌赌博营办商提交的可疑活动报告

这些数据来自被许可人向我们提交的报告。持牌人须向我们报告提交特别报告，作为其牌照的一项关键事件。所有持牌人都有责任使赌博远离金融犯罪。我们采取了一系列措施，确保持牌人有强有力的控制措施，以应对其业务中的风险。识别和报告可疑活动是行业内警惕性的关键指标。

*由于例行的数据清理和审计，这些数字可能与往年公布的数字有所不同。

英国财政部和内政部对英国的金融和指定的非金融企业和专业进行洗钱和恐怖主义融资风险的全国风险评估。风险评分考虑了来自不同部门的风险以及为减轻这些风险所采取的行动。

以下数据来自最近进行的风险评估。一旦进行了新的风险评估，我们将更新这一度量标准。