指导
LCCP信息要求
就LCCP的资料要求向牌照持有人提供指引
10 - LCCP通知（举报涉嫌违法行为）
本节为赌博经营持牌人提供指引，说明如何告知我们：
- 他们所知道的（或怀疑的）与2005年赌博法下的罪行有关的信息（在新标签中打开）
- 他们所知道（或怀疑）的信息与系统的、有组织的或大量的放款有关，可能是商业性的，或涉及洗钱或恐怖主义融资
- 他们知道（或怀疑）与作弊有关的信息——额外的指导。
举报涉嫌违法行为等-非博彩牌照
除投注、投注中介人、辅助远程投注、投注主机及远程投注中介人（仅限交易室）牌照外的所有经营牌照
持牌人必须尽快在合理可行的范围内，以委员会不时指定的形式或方式，向委员会提供他们所知道的与《2005年赌博法》规定的犯罪有关或怀疑可能与犯罪有关的任何信息，包括因违反许可证条件或具有许可证条件效力的守则条款而导致的犯罪。
贵公司必须向我们提供它所知道的（或怀疑的）与2005年《赌博法》（在新标签中打开）下的犯罪有关的任何信息，包括因违反许可证条件而引起的任何犯罪。
牌照条件及守则条文载于本署的牌照条件及业务守则内。
如果您有与上述要求有关的信息，您必须在合理的可能范围内尽快提供给我们。
这些信息将通过我们网站上eServices数字服务（在新选项卡中打开）的LCCP通知部分报告给我们。在esservices上输入LCCP通知时，您必须选择以下类型：
- LCCP通知：报告违规/违规行为
我们没有规定在LCCP通知报告中应输入哪些信息，但报告应包括有关违法行为或涉嫌违法行为的足够细节，以便我们评估可能需要采取的行动。这些资料可以包括所涉业务及/或人士的详情、罪行、发生的时间、所发生的情况及持牌人的行动。还应包括我们可以向其询问进一步信息的人的联系方式。
虽然一个持牌人代表一组内的另一个人提供信息是可以接受的，但提交信息的时间和内容的最终责任在于持牌人。
这项报告规定适用于所有经营牌照，但博彩、博彩中介人、辅助远程博彩、博彩主机和远程博彩中介人（仅限交易室）牌照除外。如果您是这些许可证的持有人，并且知道或怀疑违反了2005年《赌博法》（在新标签中打开），请参阅LCCP许可证条件15.1.2的指导。
举报涉嫌违法行为等-博彩牌照
所有博彩经营牌照，包括博彩中介人、辅助远程博彩、博彩主机及远程博彩中介人（仅限交易室）牌照
持牌人必须在合理可行的范围内，尽快以委员会不时从任何来源指明的形式或方式，向委员会提供任何资料，说明他们：
已知与本法规定的犯罪行为有关或涉嫌与犯罪行为有关，包括因违反许可证条件或违反具有许可证条件效力的法典条款而导致的犯罪行为
嫌疑人可能会导致委员会考虑根据《2005年赌博法》第336条下令取消下注。
者接受赌注,或者促进或接受他人之间的赌注,在赛马的结果或其他体育赛事由一个运动的管理机构安排的第3部分中包含6到2005年赌博法案必须尽快提供必要的体育管理机构和相关信息,从任何来源,他们知道或怀疑可能与违反赌博规则应用的管理机构。
贵公司必须向我们提供它所知道的（或怀疑的）与2005年《赌博法》（在新标签中打开）下的犯罪有关的任何信息，包括因违反许可证条件而引起的任何犯罪。
牌照条件及一般守则条文载于本署的牌照条件及业务守则内。
贵方还必须向我方提供任何贵方怀疑可能导致我方考虑发出订单取消投注的信息。我们在决定何时取消下注时要考虑的因素列在2005年《赌博法》第336条（在新选项卡中打开）中。
有关已知或怀疑的违法行为的信息将通过我们网站上电子服务的LCCP通知部分（在新选项卡中打开）报告给我们。在esservices上输入LCCP通知时，您必须选择以下类型：
- LCCP通知：报告违规/违规行为
我们没有规定在LCCP通知报告中应输入哪些信息，但报告应包括有关违法行为或涉嫌违法行为的足够细节，以便我们评估可能需要采取的行动。这些资料可以包括所涉业务及/或人士的详情、罪行、发生的时间、所发生的情况及持牌人的行动。还应包括我们可以向其询问进一步信息的人的联系方式。
要报告您怀疑可能导致我们考虑取消投注的信息，您必须在esservices上输入此LCCP通知时选择以下类型：
- LCCP通知：取消投注
提供投注的详细信息，包括投注的时间，所涉及的人员以及与投注相关或将违反行业规则进行的比赛，竞赛或其他事件或过程的任何细节。解释与投注有关的哪些信息是不充分的、虚假的或误导性的。
任何与体育博彩诚信有关的信息应通过电子邮件sbiu@gamblingcommission.gov.uk或SBIU指示的其他安全方式直接发送给体育博彩情报组（SBIU）。你不需要把这些信息复制给我们的情报组。当向SBIU提供投注数据时，您必须使用标准模板。如欲索取此范本，请向本局索取副本（注明你的营运牌照或个人牌照号码）。
如果您的公司接受由《2005年赌博法案》附表6第3部分（在新标签页中打开）中列出的体育管理机构之一管理的赛马或体育赛事的投注，或者它为他人之间的投注提供帮助，您还必须从任何来源向管理机构提供相关和必要的信息，您知道或怀疑可能与违反该管理机构适用的投注规则有关。
“投注规则”包括任何关于投注的规则，这些规则将是2000年金融服务和市场法第22节（在新选项卡中打开）所指的受监管活动。许多体育管理机构的投注规则的详细信息可以在体育投注组（在新选项卡中打开）网站上找到。
本处与博彩业合作，制订了一套识别异常或可疑投注模式的架构。该框架为运营商识别异常和可疑活动提供指导。它可应要求提供给持牌运营商。如果您需要副本，请联系SBIU。
如果不清楚在这种情况下是否应该报告信息，您可以发送电子邮件给SBIU或致电0121 230 6939进一步讨论此事。
如果您有与上述要求有关的信息，您必须在合理的情况下尽快提供给我们（以及任何相关的体育管理机构）。
虽然一个持牌人代表一组内的另一个人提供信息是可以接受的，但提交信息的时间和内容的最终责任在于持牌人。
这些报告规定适用于所有博彩经营牌照的持有人，包括博彩中介人、辅助远程博彩、博彩主机和远程博彩中介人（仅限交易室）牌照。
报告系统的或有组织的借贷
所有非远程赌场、非远程宾果、普通博彩、成人博彩中心、家庭娱乐中心及远程博彩中介（仅限交易室）牌照
持牌人必须在合理可行的范围内，尽快以证监会不时指明的形式或方式，按照有关客户间放款的一般守则条文，向证监会提供有关在其处所内遇到客户间有系统、有组织或大量放款的个案的资料。
放款-赌场
所有非偏远赌场牌照
应作出适当安排，以应付贷款可能属商业性质或可能涉及洗钱的任何情况。在后一种情况下，必须遵守关于报告可疑交易的规定。营办商如遇到有系统或有组织的放债行为，应向监察委员会报告。
贵公司必须向我方提供其所知道（或怀疑）的与系统的、有组织的或大量的放款有关的任何信息，这些信息可能是商业性的或涉及洗钱或恐怖主义融资。
这项规定涉及赌博场所内顾客之间的借贷。
这些信息将通过我们网站上eServices数字服务（在新选项卡中打开）的LCCP通知部分报告给我们。在esservices上输入LCCP通知时，您必须选择以下类型：
- LCCP通知：有组织的借贷
我们没有规定在LCCP通知报告中应输入什么信息，但它应包括足够的贷款细节，以便我们评估我们可能需要采取的行动。这可能包括涉及的业务和/或人员的详细信息、发生的时间、发生的情况、涉及的财务金额以及持牌人采取的行动。关于贵公司采取的行动的有用信息包括告诉我们是否向执法部门报告了放款行为，以及相关客户是否被持牌人禁止。还应包括我们可以向其询问进一步信息的人的联系方式。
如果贵公司认为贷款似乎涉及洗钱或恐怖主义融资，也必须按照可疑活动报告安排进行报告。如果您确实提交了可疑活动报告（在新选项卡中打开），则必须根据许可证条件15.2.1（15）将报告的唯一参考编号作为关键事件报告给我们。
你方必须在合理的情况下尽快向我方提供这一信息。
这项报告规定适用于所有非远程赌场、非远程宾果、普通博彩、成人博彩中心、家庭娱乐中心和远程博彩中介（仅限交易室）牌照的持有人。
提供有关作弊的资料
所有博彩经营牌照，包括投注中介人、辅助远程投注及远程投注中介人（仅限交易室）
持牌人在考虑牌照条件15.1.2下的责任时，应特别留意欺诈罪行的范围。委员会希望获通知持牌人所掌握的任何资料，使持牌人知道或怀疑有人干扰或企图干扰以下事项：
- 在英国已经发生或正在发生的事件，已经或可能会有人下注（无论是在英国还是其他地方）。
- 在英国以外已经发生或正在发生的事件，而赌注已经或可能已经在英国进行。
作弊是在2005年赌博法案（第42节）中定义的（在新选项卡中打开）。已知或怀疑的作弊行为必须根据牌照条件15.1.1（举报涉嫌违法行为-非博彩牌照）和15.1.2（举报涉嫌违法行为-博彩牌照）向我们举报。有关如何向我们报告作弊的详细信息，请参阅这些要求的指导。
此外，贵公司必须向我们提供有关已知或疑似干扰（或企图干扰）的任何信息：
- 已经下注或可以下注的英国赛事（无论是在英国还是其他地方）。
- 在英国以外已经或可以在英国下注的赛事。
任何与体育博彩诚信有关的信息应通过电子邮件sbiu@gamblingcommission.gov.uk或SBIU指示的其他安全方式直接发送给体育博彩情报组（SBIU）。当向SBIU提供投注数据时，您必须使用标准模板。要获得此模板的副本，您必须向SBIU申请副本（注明您的经营牌照或个人牌照号码）。
如果您不清楚在这种情况下是否应该报告信息，您可以致电0121 230 6939与SBIU进一步讨论此事。
如果您有与上述要求有关的信息，您必须在合理的可能范围内尽快提供给我们。
这项报告规定适用于所有博彩经营许可证持有人，包括博彩中介、辅助远程博彩和远程博彩中介（仅限交易室）。
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最后更新：2024年10月17日
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