Greentube Alderney有限公司因监管失误支付100万英镑
2025年1月9日
在线赌博公司Greentube Alderney Limited以Admiral Casino的名义进行交易，在委员会调查发现其在社会责任和反洗钱方面的失败后，将支付100万英镑。
该运营商经营着admiralcasino.co.。作为与欧盟委员会和解协议的一部分，该公司将把这笔钱支付给社会责任事业。
社会责任缺失包括：
- 没有完全执行自己的政策，旨在确保客户的限制是基于定期、可持续的收入，而不是一次性或不定期的收入
- 没有完全执行自己的流程，以确保客户提供的文件是真实的
- 未充分实施其控制措施，以及时确定脆弱性或潜在危害的指标。一名客户提供了一份银行对账单作为地址证明，该对账单的开户和结账余额均为负，其中包括与另一家博彩运营商的多次交易，但直到客户在四个月内存入4000英镑后，这些信息才被审查或升级。
反洗钱失败包括：
- 没有在收到可用信息时及时审查，导致在识别洗钱和/或恐怖主义融资风险和潜在风险升级方面出现本可避免的延误。一位客户提供了一份银行对账单，显示了复杂而不寻常的交易——包括超过10万英镑的账户进出和负的结余——但这份对账单在4个月后才被仔细审查并升级
- 对于所谓的“危险职业”，并不总是遵循自己的政策。在一个例子中，“财务经理”所带来的潜在风险增加——他可以获得可能被挪用和洗钱的资金——没有被识别或纳入客户的风险概况，也没有采取任何措施来减轻增加的风险
- 未能及时全面调查和升级与其他账户有明显联系的账户，导致本可避免的调查、升级和采取行动的延误，以减轻账户可能由不同账户持有人资助或控制的潜在风险。在一个例子中，经营者没有考虑并升级一个与另一个客户（该客户的帐户被封锁）具有相同地址和姓氏的帐户，该客户已知因供应A类毒品而被定罪。
这是Greentube第二次面临监管行动——2021年，在委员会调查发现其社会责任和洗钱失败后，该运营商支付了68.5万英镑。
执行委员会主任约翰·皮尔斯说：
“该案例源于后续合规评估，旨在确保运营商继续应用从以前的监管行动中吸取的经验教训。
“虽然我们注意到业务总体上取得了重大改善，但仍发现了进一步的监管违规行为。随后，运营商被要求迅速制定有效的行动计划，以弥补所有已发现的缺陷。
“我们想提醒所有经营者，任何被发现违反旨在保证赌博安全和避免犯罪的规定的企业，都应该期待越来越严格的执法行动。”任何不遵守反洗钱标准的行为都是不可接受的，今天的行动反映了所发现违规行为的严重性。
“我们将继续监督这家运营商，以确保他们始终符合所需的监管标准。”
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最后更新：2025年1月9日
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