Done Bros（现金博彩）有限公司因监管失误支付325万英镑
2023年7月18日
Done Bros（现金博彩）有限公司以Betfred的名义交易，在委员会调查发现其在社会责任和反洗钱方面的失败后，将支付325万英镑。
这家经营着1432家博彩店的运营商将支付这笔钱，作为与委员会和解的一部分。
社会责任缺失包括：
- 如果没有足够的控制措施来保护新客户，并监控高速消费和游戏持续时间，那么如果没有更安全的赌博互动，就会使客户面临重大损失的风险
- 假设客户没有受到伤害的风险，因为他们赢得了客户——它没有对一位在两个月时间里投注517,499英镑的客户进行任何更安全的赌博互动
- 缺乏对个别顾客互动的有效性进行评估的证据，以及缺乏记录保存，这限制了未来互动的有效性。
反洗钱失败包括：
- 糟糕的记录保存和财务警报（阈值）设置过高
- 当达到阈值时，未能始终如一地从客户那里获得适当的“了解客户”身份证明和资金来源文件
- 对开源信息的过度依赖，应该采取进一步的措施来证实客户的信息。
这些故障发生在2021年1月至2022年12月的不同时期。
该委员会运营执行董事凯•罗伯茨（Kay Roberts）表示：“近年来，公众一直关注在线赌博，但这起案件表明，对我们来说，继续提高整个行业的标准是多么重要。”
“赌博是数百万人安全享受的合法休闲活动，但至关重要的是，每个经营者-无论是在线还是离线-都有有效的保障措施来防止伤害或犯罪。”
和解协议中的325万英镑将全部用于社会责任事业。
更多失败的细节可以在公开声明中阅读。
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最后更新：2023年7月18日
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