网络运营商的牌照条件更加严格
11月11日
在博彩监察局的一项评估发现一家在线赌博公司洗钱失败后，该公司的执照被增加了一系列更严格的条件。
在监管机构的一项调查中，发现Boylesports Enterprise违反了委员会旨在防止其Boylesports.com和Boylecasino.com网站洗钱的规定。
这项调查是监管机构正在努力提高整个博彩业标准的一部分。调查显示，该运营商未能进行适当的洗钱风险评估。还发现其反洗钱政策、程序和控制不适当，因此无法有效执行。
调查亦发现该营办商未能遵守《洗黑钱规例》的规定。
博彩监察局执行董事理查德•沃森（Richard Watson）表示：“至关重要的是，所有赌博企业都有有效的反洗钱政策和程序，作为我们不断提高标准的一部分，我们将继续对不这样做的经营者采取严厉行动。”
Boylesports企业牌照新增的牌照条件包括：
- 维持委任一名持有个人管理牌照的适当合资格的洗钱举报主任（MLRO），并在委任该名MLRO时，确保该名人员每年接受“反洗钱”方面的进修培训，并能够向本委员会证明这一点
- 确保所有PML持有人、高级管理人员和主要控制人员接受外判反洗钱培训。此后，所有这些工作人员必须每年接受外包的进修培训
- 继续检讨其“反洗钱”政策、程序及管制措施的成效及执行情况。
除了委员会规定的许可证条件外，Boylesports企业还因违规行为受到官方警告和280万英镑的罚款。
阅读有关Boylesports企业在委员会制裁登记册上的失败。
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最后更新：2021年8月19日
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