指导
防止洗钱和打击资助恐怖主义
博彩监察局远程和非远程赌场指南：第五版（修订3）。
12 -未报告
POCA和恐怖主义法案（在新标签中打开）将未报告可疑活动定为犯罪179。任何人士如未能在雇员知悉或怀疑有关资料后，在切实可行的情况下，尽到向获提名高级人员及/或监察局作出披露的义务，可招致刑事检控。
警告根据POCA或恐怖主义法的刑事制裁是最高5年的监禁和/或罚款。
所有未能披露《防止贿赂条例》所订罪行的人士，必须证明该人士或获提名人员：
- 知道洗钱者的身份或洗钱财产的下落
- 相信怀疑所依据的资料可能有助于查明洗钱者或洗钱财产的下落
因此，赌场经营者和被提名的官员必须遵守POCA和恐怖主义法案对他们施加的报告要求（在新标签中打开）。
参考文献
179poca第330条（在新标签中打开）和331条（在新标签中打开），以及恐怖主义法第19条（在新标签中打开）。180 POCA第330条（3A）（在新标签中打开）和331条（3A）（在新标签中打开）。
偏远赌场可疑活动报告要求 下一节
在做了报告之后
最后更新：2024年10月23日
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根据指南第3版更新。还提到了“扩散融资”。格式更新。