指导
防止洗钱和打击资助恐怖主义
博彩监察局远程和非远程赌场指南：第五版（修订3）。
内部和外部报告
赌场经营者必须要求任何为其工作的人，在业务过程中获得信息或其他事项的人，由于他们知道或怀疑，或有合理的理由知道或怀疑，某人从事洗钱，恐怖主义融资或扩散融资，向其提名的官员提交内部报告。
虽然向他人披露某人可能从事洗黑钱的事实一般属犯罪70，但向指定人员、警员或海关人员披露该等信息则特别受保护，只要该等信息是在切实可行的情况下尽快作出，而该等信息是他们在其贸易、专业、业务或雇佣过程中注意到的71
建议
我们建议赌场经营者让雇员明白，如果他们在合理可行的情况下，在注意到有关资料或其他事项后，尽快向被提名的官员作出内部报告，他们将有法律抗辩。这一辩护是否会成功，将是法院根据案件的具体情况决定的问题。
任何内部报告均应由被提名官员根据其可获得的所有其他相关信息进行考虑，以确定该报告是否使人了解或怀疑，或有合理理由了解或怀疑某人从事洗钱、恐怖主义融资或扩散融资。
获提名的人员应：
- 考虑赌场经营者可以获得的有关客户个人情况的任何信息
- 审查该账户或其他同名账户的交易模式和交易量、业务关系的持续时间和持有的身份证明记录。
被提名的官员必须完全熟悉向NCA提交外部报告的法律义务。《条例》要求的许多记录都与被提名官员所做的工作或所做的决定有关，包括为什么没有向国家审计局报告的记录。
参考文献
70《防窃法》第333A条。71《防止犯罪法》第337条。
被提名官员的地位
最后更新：2023年5月30日
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根据指南第3版更新。还提到了“扩散融资”。