指导

防止洗钱和打击资助恐怖主义

博彩监察局远程和非远程赌场指南:第五版(修订3)。

  1. 内容
  2. 图表列表-流程图
  3. 图3 -基于风险的过程的体系结构

图3 -基于风险的过程的体系结构

Figure 2 Architecture for the risk-based process

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风险框架和基于风险的客户尽职调查
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客户尽职调查
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