指导
防止洗钱和打击资助恐怖主义
博彩监察局远程和非远程赌场指南：第五版（修订3）。
由被提名的官员进行评估和决定
赌场经营者指定的官员必须考虑每一份报告，并确定是否有理由知道或怀疑。作业者必须允许被提名的高级职员查阅作业者拥有的任何信息，包括可能相关的CDD信息。如有需要，指定人员亦可要求客户提供进一步资料。与客户的任何接触都应谨慎进行，最好是由客户已经认识的人进行，以尽量减少提醒客户或中介人正在考虑向NCA披露信息的风险。
如果被提名的官员决定不向NCA报告，不这样做的原因应清楚地记录或电子记录并保留。这些记录应由获提名的高级人员单独保存，以免其中的资料意外泄露。
应当指出的是，向NCA提交报告并非旨在作为从执法部门获取信息的一种方式，以协助被提名官员决定是否继续与客户保持业务关系。如果没有NCA的回应或反馈，也不应被视为赌场运营商应继续与客户保持业务关系，直到从NCA或其他执法机构收到有关客户的不利信息。
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外部报告
最后更新日期：2023年6月8日
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根据指南第3版更新。还提到了“扩散融资”。
仅更正了格式问题（2023年6月8日）。