指导
防止洗钱和打击资助恐怖主义
博彩监察局远程和非远程赌场指南：第五版（修订3）。
4 -终止业务关系
如前所述，为避免触犯其中一项主要的洗黑钱罪行，赌场经营者须考虑在下列情况下终止与客户的业务关系：
- 在何处知道客户企图利用经营者洗钱或进行犯罪支出
- 经营者认为违反POCA的风险太高的地方
- 客户的赌博活动导致越来越多的怀疑，或对洗钱的实际了解
- 在有合理信心的程度上证明客户并非其所声称的身份。
此外，对于任何客户，如果赌场运营商无法应用CDD措施，则必须终止与客户的业务关系，并且运营商必须向NCA提交SAR，如果他们认为情况可疑
如果赌场经营者终止与客户的业务关系，并且他们知道或怀疑客户从事洗钱活动，他们应该在向客户支付任何奖金或退还资金之前寻求NCA的辩护（适当同意）。
参考文献
40条例31.
客户监控
最后更新：2023年5月30日
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根据指南第3版更新。还提到了“扩散融资”。