指导
防止洗钱和打击资助恐怖主义
博彩监察局远程和非远程赌场指南：第五版（修订3）。
8 -保留期
客户的身份和核实记录必须在与客户的业务关系结束后保存5年，例如，当客户关闭与经营者的赌博账户或不再访问或使用赌场时
支持性记录必须自业务关系结束之日起保留5年。
149
在五年保存期届满后，任何个人资料必须删除，除非：
- 根据任何法律或任何法庭诉讼的目的，赌场经营者必须保留包含个人资料的记录
- 资料当事人已同意保留该等资料，或
- 赌场经营者有合理理由相信载有个人资料的纪录须予保留，以便进行法律程序
关于可疑活动的内部和外部报告的记录应自报告提出之日起保留五年。
参考文献
148规例第40(3)条。149条例第40(3)条。150条例40(5)。
配套记录（游戏机） 下一节
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最后更新：2023年5月30日
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根据指南第3版更新。还提到了“扩散融资”。