指导
2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险
博彩监察局对2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估。
14 -社会彩票和外部彩票经理（远程和非远程）
行业评级
| 部门 | 以前的总体风险评级 | 当前整体风险等级 |
|---|---|---|
| 社会彩票（远程和非远程） | 低 | 低 |
| 外部彩票管理人员（远程和非远程） | 低 | 低 |
为了评估的目的，社会彩票和国家彩票是分开评估的，因为它们是两个独立的部门，所构成的风险不同。
有关固有风险（包括漏洞、后果和控制）的进一步信息，请参阅我们之前的2020年风险评估。
固有风险
| 脆弱性 | 风险 | 事件发生的可能性 | 事件发生的影响 | 整体风险 | 风险变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作员控制 | 营办商未能遵守防止洗黑钱及恐怖分子融资的法例及指引 | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 可能性降低 |
| 操作员控制 | 第三方业务关系和商业投资者 | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 操作员控制 | 被许可方未能将彩票收益转移给慈善机构 | 低(1) | 中(2) | 低(2) | 增加影响力 |
| 许可和诚信 | 经营者被有组织犯罪集团收购，用于洗钱 | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 客户 | 匿名客户（非远程） | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 客户 | 虚假和被盗的身份证明文件 | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 客户 | 客户不在现场（远程） | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 产品 | 互动式即赢游戏（网上） | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 产品 | 刮刮卡或互动即时赢的游戏 | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
| 支付方式 | 现金交易（非远程交易） | 低(1) | 低(1) | 低(1) | 没有变化 |
案例研究
被许可方未能将彩票收益转移给慈善机构一名外部彩票经理（ELM）因滥用彩票收益被定罪。首席执行官（CEO）使用彩票收益来支付经营业务的成本，而没有将收益转交给慈善机构。
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2023洗钱和风险-国家彩票（非远程和远程）
最后更新：2024年6月13日
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