指导
2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险
博彩监察局对2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估。
1 -方法论导论
本次风险评估的报告期为 2020年6月1日至2023年3月31日。风险评估是在与部门和/或行业专家协商后制定的。
赌博事务委员会采用了一种基于金融行动特别工作组关于洗钱和恐怖主义融资风险评估指南的方法。金融行动特别工作组制定了反洗钱和反恐融资的全球标准。
值得注意的是，委员会对每个部门或主题的风险评估是在英国博彩业的背景下考虑的，而不是与受《反洗钱条例》监管的其他英国行业（例如零售银行业）进行比较。此外，委员会可能无法访问英国财政部和内政部在进行国家风险评估时可用的机密源材料，这将我们的评估限制在我们自己的数据和专家以及外部可用的来源。
参考文献
1 FATF指南《国家洗钱和恐怖主义融资风险评估》，2013年2月。
2《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》。
洗钱和恐怖主义融资风险评估的阶段
最后更新：2024年6月13日
显示对该内容的更新
格式更新。