指导
2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险
博彩监察局对2023年英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估。
18 -恐怖主义融资
行业评级
| 行业 | 以前的总体风险评级 | 当前整体风险等级 |
|---|---|---|
| 所有部门 | 低 | 媒介 |
有关固有风险（包括漏洞、后果和控制）的进一步信息，请参阅我们之前的2020年风险评估。
固有风险
| 脆弱性 | 风险 | 事件发生的可能性 | 事件发生的影响 | 整体风险 | 风险变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作员控制 | 运营商未能理解或考虑恐怖主义融资的脆弱性和适用的法律 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 产品 | 货币服务业务（MSB） | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 产品 | 慈善机构和恐怖主义融资 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 客户 | Mule账户 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 客户 | 右翼恐怖主义增加 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 支付方式 | Cryptoasset事务 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 支付方式 | 预付费卡 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 支付方式 | 现金交易 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
| 地理 | 国际恐怖主义 | 低(1) | 高(3) | 中(3) | 增加影响力 |
恐怖主义“红旗”指标
根据审查的证据，操作员应该警惕的一些潜在的“危险信号”指标是：
- 顾客的收入或支出与其职业不符
- 不寻常或可疑的宗教引用，或与已知的恐怖主义意识形态有关的单个单词或短语，或与金融交易和客户详细信息（社交媒体“处理”，网络聊天，电子邮件地址等）中已知的与恐怖主义有关的数字关联。
- 使用多个外国银行账户进行交易。
- 意外大额提款或全部提款及帐户突然关闭
- 交易的结构是为了避免内部阈值或可疑活动报告（“smurfing”）报告。
- MSB使用情况，包括以下指标：多个海外地理位置的转账目的地，交易链中第三方的使用，外汇交易的开环，即以一种货币存款，要求以另一种货币取款，以及缺少汇款细节
- 与预付卡相关的账户
- 客户IP地址正在被其他客户使用。
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2023年洗钱和风险-以前版本的洗钱和恐怖主义融资风险评估
最后更新：2024年6月13日
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