凯撒娱乐（Caesars Entertainment）的系统性失败
2020年4月2日
凯撒娱乐公司（Caesars Entertainment）的系统性失误导致三名高级经理离职，并被处以1300万英镑的罚款。
博彩监察局宣布，凯撒娱乐英国有限公司将支付1300万英镑，并必须在一系列社会责任、洗钱和客户互动失败（包括涉及“贵宾”的行为）后实施一系列改进。
调查的结果是，该公司的三名高级管理人员交出了他们的个人执照。
监管机构对个人管理牌照持有人的调查正在进行中。
这家在英国各地经营着11家赌场的陆上博彩公司将支付这笔钱，此前欧盟委员会进行了一项调查，发现该公司在2016年1月至2018年12月期间对VIP客户的决策方式存在严重的系统性缺陷。
社会责任缺失包括：
- 与一名客户的互动不足，该客户此前曾自我排除，在13个月的时间里损失了24万英镑
- 一名顾客在12个月的时间里损失了32.3万英镑，并显示出赌博问题的迹象，其中包括30次超过5小时的赌博
- 一名顾客在一年内损失了1.8万英镑，尽管她表明自己是一名自雇保姆，并告诉工作人员她的积蓄已经花光了，她正在向家人借钱，并使用透支机制来资助赌博活动
- 与客户互动不足，资金来源检查不足，该客户被认定为退休邮递员，在44天内损失了1.5万英镑。
洗钱的失败包括：
- 该运营商没有对客户进行足够的资金来源检查，该客户被允许在三个月内投入约350万英镑，损失160万英镑
- 一名政治人物（PEP）在13个月的时间里损失了79.5万英镑，运营商没有获得足够的资金来源证据
- 运营商没有对一名在13个月内损失24万英镑的消费者进行加强客户尽职调查（ECDD）检查
- 该经营者没有对一名被认定为女服务员的顾客进行足够的资金来源检查，在12个月的时间里，他被允许买入8.7万英镑，亏损1.5万英镑。
博彩监察局首席执行官尼尔·麦克阿瑟（Neil McArthur）表示：“我们在这个时候公布了这个案例，因为将这些教训纳入行业目前正在做的工作中至关重要，以解决贵宾管理的不良做法，我们必须看到迅速取得进展。”
“这起案件的失误极其严重。每一家公司的最高层都应该树立一种将客户安全置于商业决策核心的文化，而凯撒没有做到这一点。我们将继续调查与本案所作决定有关的个别牌照持有人。
“最近，在线行业受到了围绕VIP行为的最严格审查，但整个行业都存在VIP行为，我们对合规和执法的强硬态度将继续下去，无论企业是在大街上还是在网上。”
“我们非常清楚我们对运营商的期望——无论他们提供哪种类型的赌博，他们都必须了解他们的客户。他们必须与他们互动，检查他们能承担得起的赌博——当他们看到伤害的迹象时介入。消费者安全是不容商量的。”
这起案件的全部1300万英镑将用于实施减少赌博危害的国家战略。
针对凯撒的行动是欧盟委员会一系列严厉监管行动中的最新行动。
自一月起，香港证监会暂停了三家公司的经营牌照：Stakers Limited、Addison Global Limited和国际多媒体娱乐有限公司。
今年到目前为止，监管行动已导致该行业支付了2700万英镑的罚款。其中，Betway获得1160万英镑，格林获得300万英镑。
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最后更新：2021年8月19日
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