监管期望声明：反洗钱条例
2019年12月20日
更新后的《反洗钱条例》实施了欧盟第五项反洗钱指令，将于2020年1月10日生效。
此外，博彩事务监察委员会亦将于当日公布第五版《防止洗黑钱及打击资助恐怖主义活动指引》，并于当日公布后立即生效。
欧盟委员会认识到实施变革需要时间，我们将考虑到这一点，但我们希望看到运营商迅速采取行动，适当投资（如果需要技术来适应变革），并以必要的紧迫性实施变革。此外，在2020年1月10日发布的更新指南必须导致赌场企业审查并相应地修改其洗钱和恐怖主义融资风险评估，以及相关的政策、程序和控制。
《洗黑钱规例》适用于赌场的主要修订如下：
- 除了现有的和类似的新技术要求外，在准备和采用新产品或商业惯例期间采取适当措施，并评估和减轻由此采用而产生的洗钱风险（第19条）
- 就上述措施制订具体政策、程序及管制措施（第19条）
- 采取适当措施，确保营办商为其业务目的而使用的任何代理人获得适当的反洗黑钱及打击恐怖分子资金筹集方面的培训（第24条）
- 就哪些资料可被视为“从独立于身分被核实人士的可靠来源取得”作出进一步指示（第28条）
- 对于高风险的第三国，复杂或异常大的交易，以及存在异常交易模式，或交易没有明显的经济或法律目的，以及客户是人寿保险的受益人或客户是获得欧洲经济区国家公民身份以换取资本转移，购买财产的第三国国民，进一步要求加强客户尽职调查措施。政府债券或对欧洲经济区国家公司实体的投资（第33条）。
最后更新：2024年6月13日
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