Smarkets被博彩监察局处以六位数的罚款

2022年8月11日

一家在线赌博运营商将支付63万英镑的罚款，此前博彩监察局的调查显示，该公司在反洗钱和社会责任方面存在一系列失误。

Smarkets（马耳他）有限公司将为这些失误支付六位数的赔偿金，这些失误导致客户在没有进行足够资金来源检查的情况下被允许赌博，并且未能识别有遭受伤害风险的客户并与之互动。

该运营商还收到了正式警告，并将接受审计，以确保其有效实施反洗钱和社会责任政策、程序和控制。

Smarkets失败的例子包括，一名客户被允许在4个月的时间内存入39.5万英镑，但Smarkets没有对适当的资金来源进行检查。另一个例子是，个人在没有审查或资金来源检查的情况下，在银行账户之间转移大量资金。

委员会副首席执行官莎拉·加德纳说：“这个案件是通过合规检查确定的，再次强调了我们将如何对辜负客户的赌博经营者采取行动。”

“我们对Smarkets的调查发现了各种各样的失败，这些失败使客户面临赌博伤害的风险。

“很明显，由于该公司未能有效实施其政策和控制，导致这些违规行为的是糟糕的系统和流程。”

63万英镑的Smarkets罚款是欧盟委员会今年发起的一系列执法案件中的最新一起。本月早些时候，在线运营商LeoVegas因社会责任和反洗钱失败而被罚款132万英镑。

阅读委员会的全部处罚

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最后更新：2022年8月11日

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