赌场企业的反洗钱责任

如果您在受监管的领域（远程和非远程赌场）经营赌博业务，请了解如何遵守反洗钱（AML）责任。

指导

我们是负责反洗钱的赌博监管机构。遵循我们的指导，确保你有有效的反洗钱程序。

阅读非远程和远程赌场经营者指南第五版：防止洗钱和打击恐怖主义融资

风险评估

营办商须自行进行洗黑钱及恐怖分子融资风险评估。以下文件可作为资源，为作业者的评估提供信息。

英国国家风险评估

英国财政部和内政部发布了2020年洗钱和恐怖主义融资国家风险评估（NRA）（在新标签中打开）。

NRA列出了英国主要的洗钱和恐怖主义融资风险。

洗钱和恐怖主义融资风险评估

我们制作了一个风险评估，突出了与英国博彩业的每个部门相关的核心风险。读读我们的洗钱和恐怖主义融资风险评估：2023年。

查看过去的风险评估

浏览及下载：
2020洗钱和恐怖主义融资风险评估
2019年洗钱及恐怖分子融资风险评估（PDF）
2018年洗钱及恐怖分子融资风险评估（PDF）

我们的风险评估是与行业专家合作开发的，包括执法部门，如国家犯罪局（NCA）。我们使用金融行动特别工作组（FATF）框架来识别运营商面临的特定行业风险和威胁。

关键的立法

我们的指南总结了经营者必须遵守的法律背景和立法。

在法例网站“legislative .gov.uk”浏览及下载下列文件：

• 第七部- 2002年《犯罪得益法》（在新页开启）
• 第三部分- 2000年恐怖主义法案（在新标签页打开）
• 2017年洗钱，恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例（在新选项卡中打开）。

监管码

所有运营商也必须遵守我们的许可证条件和业务守则（LCCP）。

如果经营者违反许可证条件，或不遵守守则规定，我们可能会考虑根据2005年赌博法第116条审查经营许可证（在新标签中打开）。

请阅读我们的指南，了解运营商LCCP要求的信息，包括如何在实践中实施这些要求。