针对欧盟乐透的监管行动
2021年9月23日
一家赌博企业必须支付76万英镑的罚款，并接受广泛的独立审计，此前欧盟委员会的一项调查发现，该企业在社会责任和洗钱方面存在问题。
运营乐透网站的欧盟乐透公司也收到了2019年10月至2020年11月期间发生的失败的正式警告。
社会责任要求的失败包括忽视考虑委员会的正式客户互动指导。
例子包括:
- 客户频繁更改存款限额不被视为损害的标志
- 没有证据表明进行了适当的财务和负担能力评估，以确定客户是否受到伤害或有受到伤害的风险
- 客户互动主要由电子邮件组成，详细说明了可用的负责任的赌博工具，不需要客户回复-几乎没有证据表明互动会根据潜在危害的程度进行调整。
反洗钱失败包括：
- 没有有效地审查或分析客户提供的银行对账单以证明地址
- 根据资金来源要求不限制客户账户
- 允许客户将第三方借记卡（例如与客户名称不同的借记卡）注册到自己的账户
- 过于依赖无效的阈值触发器，并且通常缺乏关于基于收入、财富或任何其他风险因素的客户应该允许花费多少的信息。
欧盟委员会执行主任海伦·维恩（Helen Venn）表示：“此案与最近的其他执法行动一样，是计划中的合规活动的结果。”所有运营商都应该非常清楚，我们将毫不犹豫地对那些未能达到我们对英国消费者的高标准的人采取坚决行动。”
在欧盟委员会的监管制裁登记册上阅读欧盟乐透的全部罚款。
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最后更新：2021年9月23日
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