针对Daub Alderney的监管行动
2021年9月1日
博彩运营商被警告，即使违规行为发生在所有权之前，他们也将面临监管失灵的全部后果。
这一警告发出之际，英国博彩监察局（Gambling Commission）的调查显示，Daub Alderney在社会责任和反洗钱方面存在失误，因此该公司被处以585万英镑的罚款。
Daub Alderney运营着aspers.com、kittybingo.com、luckypantsbingo.com、luckyvip.com、magicalvegas.com、regalwins.com和spinandwin.com，该公司也因2019年1月至2020年3月期间发生的故障收到了正式警告。
社会责任的失败包括忽视实施客户互动的政策和程序，因为它担心客户的活动可能表明问题赌博。
例子包括:
一名客户被允许在四个月内损失43410英镑，尽管他显示出赌博危害指标的问题，比如在一天内使用4张不同的支付卡，并撤销了133873英镑的提款请求。
在长达一个月的关系中，第二位客户损失了4.05万英镑，但运营商只向消费者发送了两条更安全的赌博信息和一个弹出窗口，这些信息没有进行有效性评估。
在三个半月的时间里，第三位顾客损失了3.9万英镑，但只收到了一条更安全的赌博信息和两个没有经过有效性评估的弹出窗口。
Daub Alderney在反洗钱方面的失败包括在防止洗钱和恐怖主义融资方面的政策、程序和控制措施不恰当。
例子包括:
在运营商寻找资金来源证据之前，一位客户被允许存入5万英镑
另一位客户被允许在一个月内存入4.15万英镑，而无需提供足够的资金来源证据
在8个月的时间里，第三个客户被允许损失5.3万英镑，但在此期间，运营商获得的唯一资金证据来源是确定客户住在一所估计价值23.3万英镑的房子里。
欧盟委员会执行董事海伦·维恩表示：“这起案件是计划中的合规活动的结果，每个运营商都应该意识到，我们将继续对那些未能提高标准的人采取坚决行动。”
Venn女士表示，委员会认识到，这些失败中有很大一部分发生在Rank于2019年10月控制该业务之前，并且自收购以来有所改善。
但她补充说：“被许可人的罪责，以及反映这种罪责的必要惩罚，不会因为其股票现在从一组投资者手中转移到另一组投资者手中而受到影响。”被许可方不会因为其股份被出售而逃避或减轻其行为的后果。”
在委员会的监管制裁登记册上阅读Daub Alderney的全部处罚（在新选项卡中打开）
给编辑的说明
- 记者可拨打0121 230 6700或发送电子邮件至communications@gamblingcommission.gov.uk与我们的新闻办公室联系
传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。
最后更新：2024年11月14日
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