新闻稿
针对Casumo的监管行动
2021年3月25日
在博彩监察局（Gambling Commission）的一项评估发现其在社会责任和反洗钱方面存在失误后，Casumo将支付600万英镑的罚款，并接受广泛的审计。
作为欧盟委员会调查的结果，运营着casumo.com的Casumo也将收到正式警告。
社会责任缺失包括：
在担心顾客的活动可能显示赌博问题时，没有落实与顾客互动的政策和程序，导致：
- 一位客户在没有接受负责任的赌博互动的情况下，在三年内损失了110万英镑
- 第二个客户在一个月内损失了6.5万英镑，而没有受到负责任的赌博互动的影响
- 第三位客户在7个月内损失了76000英镑，而没有受到负责任的赌博互动的影响。
没有考虑到委员会关于客户互动的指导，这导致了：
- 一名顾客在5个小时内损失了8.9万英镑，该运营商没有进行负责任的赌博互动
- 一名客户在90分钟内损失了5.9万英镑，运营商没有进行负责任的赌博互动。
反洗钱工作的失败包括：
- 客户被允许在没有进行足够的“反洗钱”检查的情况下存入大笔资金
- 资金来源（SOF）检查不足。作为soff证据的工资单和发票与银行对账单（或其他证据）不符。
- 所提供的银行对账单没有得到适当评估。例如，不完整的银行对账单只显示客户账户的贷方。一位客户银行对账单上的余额数字被涂改了
- 对文件真实性检查不足
- 没有根据已知的收入、财富或任何其他风险因素来评估或限制客户的消费
- 其他赌博经营者的奖金被接受为特别提款权，没有进一步调查
- 没有确保其政策、程序和管制措施得到有效实施、不断检讨和适当修订，以确保其继续有效，并考虑到监察委员会不时公布的任何适用的经验教训或指引。
作为新许可证条件的一部分，Casumo必须自费指示一家独立审计公司对2020年7月1日之后发生的交易进行审计，以确保其有效实施了新的政策、程序和控制，并符合许可证条件和业务守则。
委员会执行主任理查德·沃森说：“这起案件是通过有计划的合规活动引起的，每个运营商都应该意识到，我们将继续对那些未能提高标准的人采取坚决行动。”
在欧盟委员会的监管制裁登记册上阅读卡苏莫的全部处罚。
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传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。
最后更新：2021年8月19日
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