白金博彩有限公司因社会责任和洗钱失败支付160万英镑

2019年6月12日

一家在线赌博运营商将因未能识别赌博危害和防止洗钱而支付160万英镑。

有报道称，一名被定罪的诈骗犯将偷来的629,420英镑花在了Platinum Gaming上，博彩监察局对此展开了调查。

在委员会的调查中，发现客户的存款如此之高，损失如此之大，白金博彩应该考虑拒绝或禁止为客户提供服务。相反，运营商继续允许客户赌博。

调查还发现，该运营商违反了反洗钱规定，包括未能充分询问客户用于赌博的资金来源。

作为与委员会和解的一部分，Platinum Gaming向欺诈者的受害者返还了629,420英镑，并将支付990,200英镑代替经济罚款。这笔钱将用于加速减少赌博危害的国家战略的实施。

博彩监察局执行董事理查德·沃森说：“白金博彩公司的系统存在弱点，因此，超过50万英镑的赃款流入了该公司。”这是不可接受的，我敦促所有运营商仔细阅读这个案例并从中吸取教训，这样他们就不会犯同样的错误。”

“这是我们对未能保护消费者或实施有效防范洗钱措施的网络运营商采取坚决行动的又一个例子。”我们必须看到这个行业加快步伐，为英国的消费者提供世界上最安全、最公平的赌博市场。在我们继续看到失败的地方，我们将继续采取行动。

公开声明

公开声明从发布之日起3年内只能在网上查阅。如果你需要一份历史公开声明的副本，联系我们附上你要求的陈述的细节。

传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。

最后更新：2021年3月11日

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