皮特因洗钱失败而支付32.2万英镑
2019年10月10日
一家在线赌博运营商将因洗钱失败而支付32.2万英镑。
Petfre（直布罗陀）有限公司，以Betfred的名义交易，将在博彩监察局调查后付款。
调查显示，该运营商未能对一名客户进行足够的资金来源检查，该客户在2017年11月的12天内存入了21万英镑的赃款，并损失了14万英镑。一位客户能够在如此短的时间内存款并损失如此巨额的金额，这清楚地表明，彼得弗雷的反洗钱政策和程序的有效性存在缺陷。
作为和解协议的一部分，Petfre将向已确定的受害者返还14万英镑，并支付18.2万英镑以代替经济罚款，这笔罚款将用于加速实施减少赌博危害的国家战略。
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最后更新日期：2021年3月3日
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