新闻稿

Petfre（直布罗陀）有限公司——以Betfred and Oddsking的名义交易——被罚款290万英镑

2022年9月28日

Petfre（直布罗陀）有限公司将因社会责任和反洗钱失败而支付287万英镑的罚款。

这家经营betfred.com和oddsking.com的运营商也将因业务失败而收到官方警告。

博彩监察局执法和情报总监Leanne Oxley说：“这是我们采取行动调查和制裁令人震惊的失败的又一个例子。”

“我们希望这家博彩公司和所有其他持牌人审查此案，并密切关注他们是否需要进一步改进，以证明他们积极遵守。”

“如果标准没有改善，就会有更严厉的执法。”

社会责任缺失包括：

• 没有适当的控制措施来防止新客户大量的高速消费。一位客户在开户后仅一天的10小时内就被允许损失7万英镑
• 设置更安全的赌博互动触发过高，当客户的支出大幅增加时，这可能是伤害的一个指标，没有及时进行进一步的更安全的赌博账户审查-一个客户第一次互动时，他们存入了20,700英镑，损失了10,200英镑，但下一次互动直到四个月后才发生，当客户存入了323,715英镑，损失了69,371英镑。

反洗钱失败包括：

• 未充分考虑与其业务相关的洗钱和恐怖主义融资风险，特别是与国家或地理区域、客户、交易以及产品和服务相关的风险
• 没有适当的政策、程序和控制措施来管理和减轻MLTF风险，包括阈值不足、客户信息不足以及在达到初始财务触发因素之前没有持续监测的证据。
• 没有确保其政策、程序和控制措施得到有效实施，包括没有遵循委员会发布的指导，没有考虑到委员会发布的任何适用的经验教训或指导方针
• 未能彻底实施《洗钱条例》中所述的措施，包括未能识别业务所面临的MLTF风险，未能建立和维持有效管理和减轻风险的政策、程序和控制措施。该营办商亦没有提供足够的员工培训，没有仔细审查交易，以确保交易与他们对客户的了解和风险状况一致，也没有进行足够的反洗钱、客户尽职调查和资金来源检查。

阅读Petfre（直布罗陀）有限公司的全部处罚。

给编辑的说明

传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。

---

最后更新：2022年9月28日

显示对该内容的更新

没有变化可以显示。