赌博企业反洗钱责任

如果您在不受监管的行业经营赌博业务，请了解如何遵守反洗钱（AML）责任。

此信息适用于所有赌博业务，但有特定要求的偏远和非偏远赌场除外。

指导

所有经营者都有义务举报洗钱活动。遵循我们的指导，确保你有有效的反洗钱程序。

阅读我们的指导：《2002年犯罪收益法》规定的义务和责任。

风险评估

营办商须自行进行洗黑钱及恐怖分子融资风险评估。以下文件可用作作业者评估的参考资料。

洗钱和恐怖主义融资风险评估

我们制作了一个风险评估，突出了与英国博彩业的每个部门相关的核心风险。读读我们的洗钱和恐怖主义融资风险评估：2023年。

查看过去的风险评估

浏览及下载：
2020洗钱和恐怖主义融资风险评估
2019年洗钱及恐怖分子融资风险评估（PDF）
2018年洗钱及恐怖分子融资风险评估（PDF）

我们的风险评估是与行业专家合作开发的，包括执法部门，如国家犯罪局（NCA）。我们使用金融行动特别工作组（FATF）框架来识别运营商面临的特定行业风险和威胁。

英国国家风险评估

英国财政部和内政部发布了2020年洗钱和恐怖主义融资国家风险评估（NRA）（在新标签中打开）。

NRA列出了英国主要的洗钱和恐怖主义融资风险。

关键的立法

我们的指南总结了所有经营者必须遵守的法律背景和法规。这包括2002年《犯罪收益法》规定的经营者责任。

在法例网站“legislative .gov.uk”浏览及下载下列文件：

• 第327条- 2002年《犯罪收益法》（在新标签页打开）
• 第328条- 2002年《犯罪收益法》（在新标签页打开）
• 第329条- 2002年犯罪收益法（在新选项卡中打开）。

监管码

所有运营商也必须遵守我们的许可证条件和业务守则（LCCP）。

如果经营者违反许可证条件，或不遵守守则规定，我们可能会考虑根据2005年赌博法第116条审查经营许可证（在新标签中打开）。

请阅读我们的指南，了解作业者的LCCP要求，包括如何在实践中实施这些要求。