视频：为什么质量可疑活动报告很重要

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克莱尔·威尔逊（CW）：我是克莱尔·威尔逊。我负责为赌博事务委员会制定反洗黑钱及打击恐怖主义融资策略。我在委员会工作了11年，在此之前我在博彩业工作了15年。

这些视频是与我们在国家犯罪局的合作伙伴共同制作的。请允许我介绍我的共同主持人，来自国家犯罪局的托尼·菲茨帕特里克，他将解释提高搜救报告质量给英国带来的更广泛好处。

托尼·菲茨帕特里克（TF）：大家好。我叫Tony Fitzpatrick，我来自UKFIU，也就是英国国家犯罪调查局，我将简短地和你们讨论一下为什么在SARs中保证质量是如此重要。

CW：谢谢你，托尼。因此，本视频将继续我们将于2018年9月发布的系列，重点介绍为什么提交的sar质量很重要，我们将向您展示为什么委员会希望提高整个博彩业的标准。

运营商已经提交了高质量的sar，我们希望保持这种质量，并在可能的地方进行改进。

那么，托尼，为什么保证SARs提交的质量如此重要？

TF：确保游戏质量非常重要。它有助于数据匹配，因此SARs可以快速追踪到正确的人，它为每个人节省了时间和金钱。

获得高质量的SAR对帮助刑事调查有很大的影响。它有助于从坏人那里拿回钱，并在可能的情况下，把钱还给受害者。

优质的特别行政区可以防止各种严重犯罪，包括洗钱和恐怖主义融资。

我将首先处理数据匹配问题我想要消除关于SARs会进入黑洞的神话，它们不会。每个SAR都是针对许多其他数据库进行的数据清洗。

为了利用SAR中的信息，将其与许多其他数据库进行清洗或匹配，这也有助于推动SAR老化过程。

例如，一个特别行政区内的信息，如果是正确的，可以帮助我们快速地管理和防御洗钱，帮助我们处理这些daml，非常迅速地防御洗钱请求。这一过程依赖于基本的信息标准。

重要的是我们要能确认人的精确匹配。这样的事情通常是通过我们称之为个人标识符的东西来完成的，比如一个人的名字，出生日期。地址也很重要，如果记者知道的话，所有这些都应该放在SAR里。

在大多数情况下，通过你的尽职调查和了解你的客户需求，你应该知道大多数这些因素，这些标识符，你应该把它们放在一个SAR中。高质量的SAR有助于我们确定优先级，它们帮助我们快速跟踪并帮助我们进行一系列分析，以识别新的趋势，新的紧急威胁。

用术语表代码很好地描述怀疑的原因非常重要。如果我们都能继续提高SARs的质量，那么我们UKFIU就能更迅速、更简洁地处理它们。

总体而言，高质量的SAR有助于侦查和预防犯罪。一些博彩业特别调查组在协助执法部门展开调查和协助起诉滥用博彩业制度的有组织犯罪集团方面发挥了重要作用。

有组织犯罪集团不仅贩运毒品和人口，他们还通过使用暴力、枪支和刀具犯罪来实施犯罪活动。因此，犯罪团伙给许多当地社区造成了相当大的伤害和痛苦。

博彩业的特别行政区有助于打击这种犯罪行为的影响，也有助于保护弱势群体。博彩业特别行政区的一个例子是，它帮助打击了一个有组织的犯罪集团。

特别行政区提交了特别行政区，根据这些资料，确定了一些参与贩运大麻的个人，也通过赌博特别行政区，还确定了这些人没有合法的收入来源，这个犯罪集团的头目在四年内向一个赌场账户存入了大约180万英镑。

由于赌博部门特别行政区有9人被捕并被定罪并被判处监禁。此外，还举行了若干次没收听证会，在这些听证会上追回了相当数量的钱，其中一些本来可以退还给受害者。

博彩业特别行政区帮助侦破犯罪的另一个例子是一个关系，一个涉及浪漫诈骗的关系，其中有许多弱势群体被利用。

对一个特定的人进行了大量的特别调查，但赌博业的一个特别调查是拼图中的最后一块，它确定了一个人参与了许多欺诈性信贷。这个人在赌博账户中投入了大量资金。

犯罪嫌疑人最终因不诚实地作虚假陈述而被捕，并被发现在欺骗多名女性时获利约100万英镑。他和他们成为朋友，并说服他们，他需要一定数量的钱，以避免被其他人攻击，也是一种从不诚实的赚钱中捞钱的方式。

人们发现，他从一个受害者身上榨干了每一分钱，然后转移到下一个受害者身上。博彩业特别行政区帮助逮捕了此人，防止他今后伤害其他人。

一些博彩业的特别代表在寻找专业推动者方面至关重要。博彩业对客户生活方式的评估有着非常强大和全面的警惕。

职业地位和可见生活方式的重叠有助于识别犯罪活动。它有助于识别那些滥用客户或利用其专业知识帮助洗钱的腐败专业人员。

清楚说明你的SARS个案的职业，以及他们所提供的专业服务类别，或他们所属的行业团体，总是很有帮助的。一个例子是：

“我们知道主题是为买卖房屋提供法律意见的律师”

或者另一个例子是：

“我们知道这个人是一名注册会计师，他负责进出口业务。”

另一个例子是这些sar确实帮助执法部门逮捕和发现那些利用他们的专业技能达到不诚实目的的人。

涉及一名律师利用客户资金进行赌博活动的赌博业特别行政区。特别行政区被提交给律师监管局，后者采取行动并关闭了该公司。所以，这并不总是关于逮捕和指控人们，这也是关于扰乱他们的正常活动。

SARs可能并不总是引发新的调查，但每个SAR都很重要，而您的SAR可能是拼图中的最后一块。

过去有一些SARs用来识别那些参与了各种可怕罪行的人。比如器官贩卖，人口贩卖，现代奴役。此外，过去的SARs不仅在英国，而且在国外，帮助确定了强奸和谋杀的责任人。

一个高质量的SAR可以帮助执法部门提高和获得更丰富的犯罪网络分析情报，说实话，对各种严重犯罪都有帮助。

一个很好的例子是，去年英国发生了许多与恐怖袭击有关的事件。包括博彩业在内的各界特别行政区长官协助警方调查这些恐怖事件。

同时，我们也看到了一些令人讨厌的，可怕的例子非典也以不同的方式帮助了我们，例如；当伦敦格伦维尔大厦发生可怕的火灾时，许多搜救记者帮助筛选信息，以确定火灾中的一些受害者和亲属。

综上所述，我将概述优质非典型肺炎的好处。正如我在演讲开始时所说的，高质量的sar有助于数据匹配和犯罪网络分析。他们帮助预防和侦查洗钱和其他严重犯罪。

如果我们第一次就做对了，每个人都可以节省时间和资源。他们帮助UKFIU和执法部门优先考虑和利用这些信息。它们尤其有助于UKFIU在防范洗钱过程中做出最快的反应。它们有助于分析，有助于识别新的趋势，有助于识别模式和类型。

所有这些类型，所有这些模式和趋势都可以反馈给你，记者，帮助你发现危险信号，帮助你进行风险评估，帮助你制定风险概况。所以总的来说，SARs有很多好处，如果我们第一次就做对了，就像我说的，我们都能节省时间和金钱。

我可以为非典做担保；我可以担保他们的利益。我当了30年的警察，调查了很多谋杀和强奸案，金融情报帮我解决了这些案件。

我在C-OP工作，儿童剥削和儿童虐待，还有你们SARs的经济智慧，帮助我拯救被虐待的儿童。我曾经是英国和海外人口贩卖中心的负责人。

一些特别报告提供了重要的信息，帮助我从人口贩运和现代奴隶制中解救了许多受害者。最近，我从过去5年在UKFIU的工作中看到，你们的特别报告正在产生真正的影响，并产生了巨大的影响。这就是为什么我们需要确保我们投入的每一个SAR都是尽可能高质量的。

CW：好的，谢谢你，托尼。所以，感谢您观看本视频，并确保您关注9月份的下一期，届时我们将专注于在您的一般SAR报告中获得正确的质量。

别忘了在委员会的网站上就你对SARs报告制度的理解进行调查。

谢谢收看。

TF：谢谢，再见。