在线运营商LeoVegas被罚款132万英镑

2022年8月3日

博彩运营商拉斯维加斯将因社会责任和反洗钱失败而支付132万英镑的罚款。

运营商经营着leovegas.com和slotboss.co.。英国,pinkcasino.co。英国，betuk.com和21.co。英国——也将收到官方警告，并接受审计，以确保其有效执行反洗钱和社会责任政策、程序和控制。

博彩监察局执法及情报总监Leanne Oxley表示：“我们透过集中的合规活动发现了这一点，如果其他经营者没有吸取我们执法工作的教训，我们将继续对他们采取行动。”

“这起案件是运营商未能保护客户、未能意识到业务中存在洗钱风险的又一个例子。”

社会责任缺失包括：

• 为Safer Gambling Team客户评论设置的消费触发器明显高于普通客户的消费，而没有任何解释这是否合适
• 设定6个小时，让玩家有45分钟的时间冷静下来，而不解释他们是如何得出玩6个小时就会造成伤害的结论的
• 他们没有按照自己的政策与客户互动，表现出伤害迹象，包括拒绝存款，取消取款，长时间的游戏时间，在深夜或清晨进行赌博
• 没有充分考虑到欧盟委员会2019年关于客户互动的指导。

反洗钱失败包括：

• 反洗钱审查的金融触发因素过高，不现实，无法有效管理洗钱和恐怖融资风险
• 过于依赖无效的阈值触发因素，以及关于基于收入或财富或任何其他风险因素允许客户消费多少的信息不足
• 不适当的控制，在不了解客户财务状况的情况下，允许在短时间内进行大量赌博支出。

阅读拉斯维加斯博彩有限公司的全部处罚。

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最后更新日期：2022年8月3日

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