新闻稿
在线赌博公司TonyBet被罚款442750英镑
2023年1月18日
TonyBet将支付442750英镑的罚款，并受到警告，原因是交易条款不够公平透明，未能遵守社会责任和反洗钱规定。
这家运营tonybet.co.uk的运营商还必须接受第三方审计，以评估其是否有效地执行了反洗钱（AML）和社会责任要求。
TonyBet网站上发布的不公平条款包括：
- TonyBet可能会要求“所有提款”都提供身份证明文件，但在业务关系早期却没有坚持要求提供同样的检查，这可能会阻碍提款，但不会阻碍存款
- 如果消费者未能在30天内提供反洗钱文件，奖金可能被没收
- 帐户在6个月不活动后被视为休眠，而帐户只有在12个月不活动后才能被视为休眠。
社会责任失败包括未能识别可能面临与赌博有关的危害风险的客户，以及未能与可能面临与赌博有关的危害风险的客户进行互动。
反洗钱失败包括未能对用于洗钱和恐怖主义融资的业务进行充分的风险评估，未能确保他们有适当的政策、程序和控制措施来防止洗钱和恐怖主义融资。
运营执行董事Kay Roberts说：“这个案例不仅说明了我们打击反洗钱和社会责任失败的努力，还强调了我们将对那些未能公平公开对待客户的赌博企业采取的行动。”
阅读TonyBet的完整惩罚。
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最后更新：2023年1月18日
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