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英国财政部反洗钱咨询回应和英国金融行动特别工作组报告
2022年6月24日
英国财政部的咨询回应文件列出了《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（以下简称《条例》）在2021年7月进行公众咨询后的修正案。
咨询回应中提到的大多数措施将于2022年9月1日生效，但须经议会批准。委员会建议赌场经营者在实施之前熟悉适用的变化。
与博彩业相关的主要变化包括：
查阅可疑活动报告（SARs）
为反洗钱和反恐怖主义融资监管机构提供明确的法律通道，以便他们查阅、查看和考虑受监管人群提交的特别报告内容的质量，前提是这些内容是履行监管职能所必需的。
扩散融资
条例第16、17和18条的修正案将要求英国赌场行业完成自己的扩散融资风险评估，以及他们目前对洗钱和恐怖主义融资的风险评估。
报告不符点
扩充第30A号规例，以引入持续要求报告实益拥有权资料的差异。
信息共享和收集
扩大第52条规定，允许更广泛的信息共享和披露给一系列机构，并减少现有的阻碍“反洗钱”和/或CTF有效监管的信息和情报共享障碍。
加密资产公司
接受加密资产支付的信息共享要求。
FATF发布后续英国FATF报告
金融行动特别工作组（FATF）关于英国遵守FATF反洗钱和打击恐怖主义融资要求的后续报告（在新选项卡中打开）已经发布。
主要发现包括英国：
- 解决英国2018年相互评估报告中发现的一些技术合规缺陷（在新选项卡中打开）
- 自2018年3月现场访问以来，在FATF建议发生变化的地方实施新要求。
FATF将继续监测英国在相互评估中发现的部分合规领域的改进情况，并在适当时候发布进一步的更新。