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新UKFIU“行动中的SARs”出版物

2021年6月16日

英国金融情报局（UKFIU）出版了第11期“行动中的非典”杂志（PDF在新标签页打开）。

这个版本包括详细的：

• 国家经济犯罪中心（NECC）总干事Graeme Biggar关于UKFIU的工作和可疑活动报告（sar）在打击所有犯罪中的价值的UKFIU播客（包括先前播客的细节，如“SARs常见问题解答”）。
• 向CPS提供有关洗钱罪行的新指引
• 向新“沙士”项目主任介绍“沙士”改革的最新情况（包括“沙士”网上入门网站的更新资料）。
• 向律师会介绍他们使用特别行政区的情况，以及业界面临的一些复杂情况。