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最新UKFIU特别报告小册子（2021年8月）

2021年8月20日

英国金融情报组（UKFIU）的最新出版物（在新标签中打开）提供了执法机构在利用可疑活动报告（SAR）情报开展调查和通知现有调查方面的一些工作的快照，因此强调了提交（高质量）SAR的重要性。该出版物还提到了一起与赌博有关的“爱情欺诈”案件。

营办商亦须向委员会提交相应的特别行政区“关键事件”（按牌照条件及实务守则的牌照条件第15条的规定）。