对有洗钱及不履行社会责任的赌场实行新的牌照条件
2019年7月11日
36号赌场的个人管理执照持有人必须接受额外培训，这是对洗钱和社会责任失败行为处以30万英镑罚款的一部分。
博彩监察局的一项调查显示，该运营商未能确保对33名客户进行充分的客户强化尽职调查（EDD）、资金来源（SOF）和财富来源（SOW）检查。36号赌场也未能确保在客户可能表现出遭受赌博伤害的迹象时进行充分的客户互动。
作为和解的一部分，运营商将剥离147,741英镑，并支付152,259英镑，以取代委员会因违反许可证条件和业务守则而施加的经济处罚。36号赌场的执照也将增加更多的条件。
委员会执行董事理查德·沃森（Richard Watson）表示：“由于Casino 36的失败，被盗资金可能会在他们的赌场中不受限制地流动，脆弱的客户面临受到伤害的风险。”这是完全不能接受的。
“运营商必须了解他们的客户群。这只有在他们了解客户并提出正确的问题以履行反洗钱和社会责任义务的情况下才能实现。”
公开声明
公开声明从发布之日起3年内只能在网上查阅。如果你需要一份历史公开声明的副本， 联系我们附上你要求的陈述的细节。
给编辑的说明
- 更多关于我们如何监管博彩业的信息。
- 有关博彩业的有用统计数字。
- 我们的执法方式。
- 记者可拨打0121 230 6700或发送电子邮件至communications@gamblingcommission.gov.uk与我们的新闻办公室联系
传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。
最后更新：2021年3月4日
显示对该内容的更新
没有变化可以显示。