反洗黑钱机构及组织

我们汇集了一系列资源和服务，以支持您履行反洗钱和货币监管职责。

英国官方组织

英国财政部

英国财政部（在新标签中打开）是政府的经济和财政部门，保持对公共支出的控制，设定英国经济政策的方向，并努力实现强劲和可持续的经济增长。

家庭办公室

政府的首要职责是保障公民安全和国家安全。自1782年以来，内政部（在新标签中打开）一直站在这项努力的前线。因此，内政部在英国的安全和经济繁荣中发挥着重要作用。

英国金融情报机构

英国金融情报单位（UKFIU）接收、分析和分发从可疑活动报告中收集的金融情报。它制作了符合其优先事项的教育播客，以减少伤害，保护英国经济的完整性，并确保没有经济犯罪或恐怖主义融资的安全空间。在豆荚上收听UKFIU播客（在新标签中打开）。

金融制裁执行办公室（OFSI）

金融制裁执行办公室（OFSI）（在新选项卡中打开）帮助确保在联合王国正确理解、实施和执行金融制裁。OFSI是英国财政部的一部分。

在GOV.UK上注册以获取OFSI信息更新时的电子邮件（在新选项卡中打开）

Legislation.gov.uk

gov.uk（在新标签中打开）包含大多数（但不是全部）类型的立法及其附带的解释性文件。

外交、联邦和发展部

外交、联邦和发展部（在新标签中打开）追求国家利益，并将英国塑造成世界上一支向善的力量。促进英国公民的利益，维护英国的安全，捍卫价值观，减少贫困，与国际伙伴一起应对全球挑战。

反恐警务

国家反恐警察（在新标签中打开）反恐警察是英国警察部队与英国情报界的合作，通过预防、威慑和调查恐怖活动来帮助保护公众和国家安全。

国家犯罪局

国家犯罪局（在新标签中打开）领导英国打击严重和有组织犯罪的斗争，通过瞄准和追捕那些对英国构成最大威胁的罪犯来保护公众。

国际组织

“透明国际”

国际透明组织（在新标签页打开）是一个全球性的运动，在100多个国家开展工作，以结束腐败的不公正。

金融行动特别工作组（FATF）

金融行动特别工作组（在新选项卡中打开）是全球洗钱和恐怖主义融资监管机构。FATF制定了FATF建议（在新标签中打开），确保全球协调一致，防止有组织犯罪、腐败和恐怖主义。200多个国家和司法管辖区致力于实施这些标准。

联合国安理会

联合国安理会（在新选项卡中打开）可以采取行动维持或恢复国际和平与安全。它建立了持续的制裁制度，其重点是支持政治解决冲突、核不扩散和反恐。

经济合作与发展组织

经济合作与发展组织（OECD）是一个国际组织，致力于制定更好的政策，创造更好的生活。经合组织为数据和分析、交流经验、分享最佳做法以及就公共政策和国际标准制定提供建议提供了论坛和知识中心。

KnowYourCountry

KnowYourCountry（在新选项卡中打开）是一个全球反洗钱研究工具，被世界各地的金融机构、监管机构、政府机构和教育机构使用。