创世纪全球有限公司被吊销执照并罚款380万英镑

2022年1月27日

英国博彩业被警告称，欧盟委员会“将使用一切可以使用的工具来确保消费者安全”，此前该委员会采取了执法行动，暂停了一家在线赌场的运营，并对其处以380万英镑的罚款。

Genesis Global Limited运营着包括genesiscasino.com、casinoplanet.com和casinocruise.com在内的14个网站，该公司也受到了委员会的警告，并被告知必须接受进一步的广泛审计。

在调查发现该运营商存在严重的社会责任和洗钱问题后，该运营商被暂停在英国的运营。

三个月后（2020年10月14日），由于合规方面的重大改善，暂停被取消，但欧盟委员会的调查仍在继续，今天以380万英镑的罚款、警告和要求进一步审计的额外许可证条件结束。

委员会执行主任海伦·维恩说：“所有赌博企业都应该密切关注此案。

“委员会将使用其掌握的所有工具来确保消费者的安全，并延伸到阻止企业的实际运营。”

“不遵守旨在保证赌博安全和无犯罪的规则，对英国的赌博企业来说永远不会是一个可行的商业选择。”

社会责任缺失包括：

未与在三个月内花费24.5万英镑的客户进行任何有意义的负责任的赌博互动，或对其账户施加任何有效限制。交往3天后，Genesis得知这位顾客是英国国民医疗服务体系的一名护士，年收入3万英镑
没有进行任何有意义的负责任的赌博互动，也没有为一个在6个月内损失了19.7万英镑的客户建立负担能力。就在这位顾客关闭账户的同一天，她说她想花更多的时间和家人在一起，她被允许在该公司开设另一个账户，并存入200英镑
没有进行任何有意义的负责任的赌博互动，也没有为在六周内损失了23.4万英镑的客户建立负担能力。

洗钱失败案例包括：

在一名客户损失了20.9万英镑后才要求资金来源。在此之前，捷恩斯估计客户的年收入为11.1万英镑，因为消费者告诉他们自己是董事，而这是伦敦董事的平均工资。该经营者没有考虑到该公司处于休眠状态，而且董事的薪酬幅度很大。Genesis也未能核实客户提供的信息，以证实其支出水平
在进行足够的资金来源检查之前，客户被允许存入超过130万英镑，并损失60万英镑。该客户向Genesis提供了包括银行对账单在内的文件，该对账单显示，该账户的存款价值为2.3万英镑，付款价值为2.7万英镑——显然不足以支持赌博的水平
一位客户在没有进行足够的资金来源检查的情况下，被允许在6个月内损失10.7万英镑。捷恩斯的说法是，客户的钱来自在海外拥有工厂的父母的补贴，但未能核实这一信息。该客户提供了一些银行对账单，然而，它们没有证明任何收入来源，但确实显示了与其他赌博经营者的交易。

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最后更新：2022年1月27日

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