2022年1月20日-董事会会议纪要
位置：通过微软团队
委员:
- 马库斯·博伊尔（主席）
- 特里·巴伯
- 约翰柏丽
- 卡罗尔·布雷迪
- 斯蒂芬•科恩
- 特雷弗·皮尔斯
- 凯瑟琳Seddon
管理团队:
- 安德鲁·罗兹（首席执行官）
- 莎拉·加德纳（DCEO）
- 夏洛特·伦纳德（临时首席运营官）
- 蒂姆·米勒（仅限第1至3项）
- 纳丁·彭伯顿（法律）
- 约翰·坦纳
- 海伦·维恩
- Vin Wijeratne（临时首席财务官）
其他参与者:
- （修订）（董事会秘书）
- (修订)(笔记)
- （已修订）（仅限第3项）
- （已修订）（仅限第3项）
- （已修订）（仅限第16项）
道歉：（经过编辑），（经过编辑）
1. 欢迎，道歉和利益声明
主席欢迎所有与会者出席会议。
主席对昨天举行的“冲刺”讲习班作了简要回顾。他对团队迄今取得的成就表示自豪，并赞扬了所呈现的思维质量。
(修订)
布莱恩·班尼斯特和乔·希尔表示了歉意。
临时首席财务官提出了一项新的利益声明；他于2021年12月20日被ADF plc任命为设施非执行董事。ADF为电视和电影行业提供生产和支持车辆。
2. 分钟，行动和展望
同意将2021年12月2日的会议记录作为真实、准确的会议记录。
3. 赌博法案审查（GAR）
委员会注意到幻灯片。
(修订)
官员们将向理事会通报审查的最新进展。
4. 首席执行官的报告
首席执行官概述了董事会需要注意的关键问题。
(修订)
5. 椅子上的报告
主席概述了供董事会注意的关键问题。
(修订)
6. 遵从性和执行：修订后的策略更新
委员会注意到幻灯片。
(修订)
董事会同意幻灯片中概述的办法。
7. 多样性和包容性：董事会参与
委员会注意到该文件。
到目前为止，Reset和Diversity and Inclusion （D&I）小组已经在平等、多样性和包容性（ED&I）方面做了一些特别好的工作，这是向前迈出的一步。
董事会要求对ED&I进行季度更新。他们鼓励赌博事务委员会争取任何所需的外部支持，以便尽早取得进展。
(修订)
董事会批准任命乔·希尔（Jo Hill）和斯蒂芬·科恩（Stephen Cohen）共同发起多元化和包容性。
8. 商业计划：战略重点
委员会注意到该计划。
该文件提供了对正在进行的工作的早期检查，最终草案将于2022年3月1日提交给FPC，然后于2022年3月24日由董事会批准。
(修订)
9. 财务报告
委员会注意到该报告。
(修订)
10. 供董事会批准的项目
联委会决议：联委会核可了决议中提出的授权签署人签署与委员会银行账户业务有关的任何文件的建议。
企业管治架构的更新-附录6授权及规管决定：董事会批准了对许可和监管决定授权附录6的变更，允许监管案例工作者及以上人员确定和批准以下申请：新控制人是经营许可证的持有人，或者是受金融市场行为监管局监管的金融机构（根据银行业合并指令(a)第4.5条的定义），或者其注册办事处位于欧洲经济区国家并受其母国监管机构监管。
11. (修订)
12. 委员会保证报告
薪酬及提名委员会：主席报告：没有对报告作出评论或委员提出问题。
13. 第四届全国彩票大赛最新情况简报
审计委员会注意到4NLC方案指示板。
(修订)
14. 其他业务
审查会议：理事会认为，自2021年9月以来举行的会议比以前更加集中，文件的质量和内容都有了真正的改善，这两方面都受到欢迎。
(修订)
下一次董事会全体会议将于2022年3月24日举行。