2021年1月21日-董事会会议纪要

地点：微软团队的虚拟会议

委员:

• 比尔·莫耶斯（主席）
• 特里·巴伯
• 约翰柏丽
• 卡罗尔·布雷迪
• 斯蒂芬•科恩
• 乔·希尔
• 特雷弗·皮尔斯
• 凯瑟琳Seddon

参加:

• 尼尔·麦克阿瑟
• 莎莉。琼斯
• 蒂姆•米勒
• 塔姆辛•摩根
• 约翰·坦纳（第12、13、14、15项）
• 海伦·维恩
• 理查德沃森
• 修订（董事会秘书）
• 修订(法律)
• 修订(笔记)
• Natalie Prosser（总法律顾问）加上与会者的具体项目列出
• 修订(ABSG)
• 修订（民主行动党主席）（项目1-7）
• 修订(椅子)
• 修订(CEO)
• 删节（公司事务总监）
• 修订（项目9）

道歉:

• 修订
• 莎拉·加德纳

1. 欢迎，道歉和利益声明

莎拉·加德纳（Sarah Gardner）表示了歉意，并进行了编辑。

主席欢迎ABSG主席和DAP主席出席会议。

(修订)

Catharine Seddon宣布了新的利益，已被任命为人类受精和胚胎学管理局董事会成员，并被任命为其审计和风险委员会主席，还被任命为健康服务产品法庭的创始成员。

没有其他利益申报。

2. 分分钟，行动，向前看

批准2020年11月19日的会议记录为会议的准确记录。

检查了操作日志，没有任何更改。

回顾了前瞻，没有任何变化。

3. 赌博法案审查：在线保护

委员会注意到该文件。

(修订)

4. 企业战略发展

公司战略草案：董事会注意到该文件，重点如下：

• 当前的文件草案是根据理事会2020年11月19日会议讨论内容的大纲编写的
• 最终文件将于2021年3月25日提交董事会会议签字
• 官员们打算制定一项“纸面战略”，使这份文件更容易获取
• 理事会欢迎已经完成的工作，并提供起草指导，鼓励自信和坚定的语气，并认识到该文件将成为未来三年关键活动的基础。

第一阶段指标草案：

委员会注意到该文件，要点如下：

• 官员们曾希望提出一项新兴战略和一个强有力的基准指标，以证明对战略领域的影响。在了解了细节之后，官员们认为，它需要更多的迭代
• 本文试图总结官员们得出这一结论的原因，并将工作重点缩小到战略目标上
• 董事会的结论是，把重点放在监管职权范围上是正确的做法
• 确定优先次序将是下一步。该文件将于2021年3月25日董事会会议上提交，届时董事会将看到该文件的下一次迭代。

5. 更安全的游戏设计：咨询回应

委员会注意到该文件。

(修订)

董事会核准：

• 审计委员会文件中概述的关于继续进行的建议和拟议的时间安排办法，并指出相关的风险和缓解因素
• 咨询建议的执行，与最初咨询中包含的防止多个老虎机玩法的方法略有不同（从完全禁止转向禁止提供设施/分屏）。

6. 发布操作员数据

委员会注意到幻灯片。

(修订)

7. 利益相关者关系

委员会注意到该文件。

(修订)

8. 最新的封锁：对博彩监察局的影响

委员会注意到幻灯片，要点如下：

• 自2019冠状病毒病爆发以来，开展了多项工作，以了解疾病和护理责任对员工的影响。随着封锁的继续，人们似乎总体上变得不那么有弹性了。首席执行官将继续强调健康和福祉是至高无上的信息。心理健康问题很可能比记录的要高
• 会上澄清说，执行《国家战略》的工作不会停止，但责任将在委员会内更广泛地分担。

9. 提高标准：来自工业界的观点

主席欢迎编辑主席、首席执行官和公司事务总监参加会议。

(修订)

由REDACTED提供的幻灯片涵盖了玩家保护的重要性，单一客户的观点，以及他们对非法赌博的担忧。

(修订)

主席感谢REDACTED的出席，并表示欢迎在不久的将来召开董事会会议。

10. 企业管治架构更新

委员会注意到该文件。

CGF每三年进行一次例行审查，上一次全面审议是在2020年6月。本文件建议修订《消费者消费基金》的三个附录，以确保运作有效。

董事会核准：

• 对CGF附录5：投诉政策的修订，以Carol Brady和董事会秘书的最终签署为准
• 修订《消费品指南》附录6：授权和规管决定的建议
• 拟议的对CGF附录13：国家彩票竞争委员会职权范围的修订
• 建议修订Reset 2020项目委员会的职权范围，并将其更名为“Reset项目委员会”，并将审查日期延长至2021年底。

11. 更新预算和业务计划流程

委员会注意到幻灯片。，要点如下：

• (修订)

12. 财务报告

委员会注意到该报告。

(修订)

13. 财务与绩效委员会：主席报告

委员会注意到该报告。项目11口头介绍了2021年1月19日会议的最新情况。

14. 国家彩票委员会：主席的报告

委员会注意到该报告。

15. 国家彩票竞争委员会：主席的报告

委员会注意到该报告。

(修订)

16. 向董事会更新nlc评估方法

委员会注意到该文件。

(修订)

17. 减少赌博危害的国家战略：第3年及以后的讲习班

没有记录-建议批准。

18. 其他业务

没有别的事。

19. 私人会议：仅限委员和首席执行官

没有记载。

(修订)