在线运营商Gamesys被罚款600万英镑

2024年1月10日

在委员会调查发现社会责任和反洗钱（AML）失败后，一家赌博企业将支付600万英镑的罚款。

Gamesys运营有限公司运营着包括ballycasino.co在内的12个网站。该公司还将接受第三方审计，以确保其有效执行反洗钱和更安全的赌博政策、程序和控制。

这些故障是在2022年5月欧盟委员会合规评估期间发现的。

社会责任缺失包括：

不总是通过以下方式识别有可能遭受赌博危害的客户：
- 不恰当地依赖表明客户是否有个人自愿安排或破产或无力偿债的支票，作为赌博危害的迹象
- 对于一些客户来说，存款限额系统没有足够快地识别出损害风险——当一个客户在开户后三天内存入8,255英镑，另一个客户在开户后五周内损失5,968英镑，另一个客户在开户后34天内损失17,482英镑时，没有发现任何风险
不总是与可能有赌博风险或经历赌博伤害的客户互动。例子包括:
- 只与一位输掉近1万英镑的客户进行互动，这种“负责任的赌博互动”包括推荐新游戏和促销活动
- 仅与一位在5个月内损失了19709英镑的消费者进行过一次负责任的赌博互动
尽管在被许可方负责任的赌博程序中有详细规定，但互动、考虑因素和决策理由的记录并不总是足够详细。

反洗钱失败包括：

在某些情况下，一些客户能够规避被许可方的一些“反洗钱”触发/阈值，并在没有进行“反洗钱”检查的情况下继续花费大量资金——一位客户在28周内存入了14,585英镑，另一位客户在短短六个多月内存入了18,884英镑，另一位客户在五个半月内存入了34280英镑
对多名客户尽职调查不足，过分依赖第三方信息（如互联网研究）或客户口头保证，其中一名客户三个月存款超过25,000英镑，另一名客户六个月存款超过58,000英镑，另一名客户六个月存款超过65,000英镑
有“奖金再投资政策”，这不足以降低存款资金可能来自非法来源的风险，而不仅仅是来自以前的奖金。

运营执行董事Kay Roberts表示：“作为监管机构，我们的重点是确保运营商采用政策和程序，使赌博公平、安全和无犯罪。

“我们非常认真地对待这一责任，只要我们发现政策和程序存在问题，就会采取重大监管行动。”

阅读Gamesys Operations Limited的全部处罚。

这些违规行为发生在2021年11月至2022年7月之间。

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传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。

最后更新：2024年1月12日

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