新闻稿
在线运营商In Touch Games被罚款610万英镑
2023年1月25日
一家赌博公司将支付610万英镑的罚款，此前英国博彩监察局（gambling Commission）的调查发现，该公司在社会责任和洗钱方面存在失误。
In Touch Games运营着包括bonusboss.co在内的11个网站。英国,cashmo.co。英国,drslot.co。英国、jammymonkey.com和slotfactory.com——去年3月未能通过合规评估。
社会责任缺失包括：
- 直到7周后，他们才会因为不稳定的游戏模式和延长的游戏时间而被标记为互动。
- 在客户账户因在非社交时间消费和赌博而被标记后，未经核实就接受了客户的说法，即他们每月赚6000英镑。
反洗钱失败包括：
- 没有充分考虑客户作为人寿保险保单受益人的风险；与高风险司法管辖区有联系；或在其洗钱和恐怖主义融资风险评估中，作为政治人物（“政治人物”）、政治人物的家庭成员或政治人物的已知亲密伙伴。
- 没有针对上述风险因素的政策、程序和控制措施
- 没有充分考虑到委员会的洗钱和恐怖主义融资风险评估或委员会的指导
- 未能确保其政策、程序和控制措施得到有效实施，例如，未按照自己的政策要求在12个月内存款并损失10,000英镑的客户提供资金来源信息。
这是ITG第三次面临监管行动——2019年，它为监管失败支付了220万英镑的和解金，2021年，它收到了340万英镑的罚款和进一步失败的警告。
运营执行总监Kay Roberts表示：“考虑到该运营商的失败历史，我们希望在进行计划的合规性评估时能够看到显著的改善。令人失望的是，虽然已经取得了许多改进，但仍有更多的工作要做。
“这笔610万英镑的罚款表明，我们将在重复失败的情况下采取不断升级的执法行动，所有被许可人都应该敏锐地意识到这一点。”
Read In Touch Games Limited的全部罚款。
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最后更新：2023年1月25日
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