Silverbond Enterprises被罚款180万英镑
2019年9月11日
一家陆上赌场收到了180万英镑的罚款、经营者执照警告，并因其社会责任和洗钱失败而在执照上增加了额外条件。
在博彩监察局对其位于梅菲尔的公园巷俱乐部进行调查后，银邦企业有限公司收到了处罚。
社会责任的失败包括没有认识到潜在问题赌博的指标，例如客户表现出暴力行为，包括威胁工作人员和破坏财产，客户要求将他的奖金转移到他的个人银行账户，以防止他继续玩下去，以及赌场的客户要求增加可以通过支票存入的最高金额。
洗钱方面的失误包括该运营商的合规程序没有详细说明如何实施反洗钱政策，以及未能对61名客户进行加强尽职调查。
公园巷俱乐部的两名个人管理执照持有人也收到了正式警告，并被告知他们必须改善他们在保护球员和防止洗钱方面的记录。
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最后更新：2021年3月4日
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