博彩业委员会对网上营办商施加更严格的牌照条件

2020年10月28日

三家网络赌博运营商因社会责任和洗钱失败而受到博彩监察局的调查。

作为委员会通过严厉执法行动提高标准的持续努力的一部分，BGO娱乐有限公司、GAN PLC和NetBet Enterprises Limited都因一系列失败而接受许可证审查，这些失败包括在保护消费者安全方面做得不够，未能防止洗钱和犯罪支出。

作为这些审查的结果，两家企业，BGO和Gan PLC，对他们的许可证施加了新的条件，这三家公司现在都将改进他们的政策和程序，并支付款项，以推进减少赌博危害的国家战略的工作。委员会还将审查个人管理许可证持有人在所有这三个案件中的行动

博彩监察局执行董事理查德•沃森表示：“特许经营者必须保护消费者免受伤害，并公平对待他们。我们最近的调查发现，这三家营办商在保护消费者及反洗黑钱方面均有欠缺，因此我们正使用一系列执法工具对付他们。我们将继续通过严格和积极的合规和执法工作，打击失败的运营商。”

BGO娱乐有限公司

BGO未能为2018年9月25日至2020年3月23日期间可能出现问题赌博迹象的客户制定有效的政策和程序。在2018年9月25日至2020年7月21日期间，该国也未能实施有效和资源充足的反洗钱控制措施。

因此，BGO的许可证将被附加条件，包括对其主要客户执行额外的社会责任和反洗钱检查。该公司还将支付200万英镑，以支持“减少赌博危害国家战略”的实施。

在2018年8月至2019年9月期间，GAN未能遵守以社会责任和反洗钱为重点的四项许可条件。失败的原因包括反洗钱政策和程序无效，没有在其网站上显示未成年人赌博是违法行为的警告，以及糟糕的客户互动指导。

因此，GAN将对其许可证施加额外条件，包括继续审查其“反洗钱”和“SR”政策、程序和控制的有效性和实施情况，以及对个人管理许可证持有人和高级员工进行额外培训。该公司还将支付14.6万英镑，用于推进减少赌博危害的国家战略。

在2018年11月20日至2019年5月29日期间，NetBet未能遵守两项以社会责任和反洗钱为重点的许可条件。失误包括没有仔细审查客户提供的资金来源文件，以及没有有效执行负责任的赌博政策。

因此，NetBet将对其流程进行一些更改，包括在负责任的赌博客户评估中更多地考虑客户的登录时间，对出现问题赌博早期迹象的客户进行自动限制，并为消费者提供负担能力计算器。

该公司还将支付74.8万英镑，用于推进减少赌博危害的国家战略。

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传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。

最后更新：2021年3月2日

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