新闻稿

博彩监察局对32Red和Platinum Gaming罚款710万英镑

2023年3月23日

同属Kindred Group plc的两家网络运营商32Red Limited和Platinum Gaming Limited将因社会责任和反洗钱失败而支付710万英镑的罚款。

运营32red.com的32Red有限公司将支付4195,655英镑，而运营unibet.co.的Platinum Gaming有限公司将支付4195,655英镑。英国将支付2937599英镑。

在欧盟委员会调查后，两家公司都收到了正式警告。

社会责任缺失包括：

32 . red客户的赌博次数应该促使客户更早地识别出可能遭受赌博相关伤害的客户。
红色控制并不有效，因为它们未能识别和保护潜在的问题赌徒。例如，一位客户被允许存入4.3万英镑，并在7天内损失3.6万英镑。
32Red进行了客户互动并进行了记录，但发现这些互动很肤浅，缺乏深度和探究性，运营商满足于客户保证他们对自己的赌博水平感到满意，并且他们负担得起。
Platinum Gaming没有有效的政策和程序来识别同一个人持有的不同账户。例如，自排斥或自排斥的用户在32Red平台上被屏蔽或自排斥后，可以在Platinum Gaming上注册。
Platinum Gaming未能识别并与可能遭受赌博危害的客户进行互动。

反洗钱失败包括：

32Red未能彻底执行《洗钱、恐怖主义融资和资金转移（2017年付款人条例信息）》所规定的措施。
客户账户审查发现，32Red的反洗钱（AML）审查的金融触发因素过高，不适合有效管理洗钱和恐怖主义融资风险。由于控制不当，经营者在不了解客户财务状况的情况下，在短时间内发生了大量赌博行为。
在大多数情况下，32Red客户受到资金来源(SOF) /财富来源（SOW）请求的限制，在运营商允许的两周时间内，他们可以进行存款和赌博。这导致了进一步显著的存款和损失活动的发生。
就32 Red而言，人们过度依赖于金融市场行为监管局（FCA）监管的公司提供的资金减轻/消除了犯罪收益风险。
在索取信息的截止日期过后，32Red的一个账户没有被冻结存款，这符合其自身的政策和程序。这让客户可以继续存款，在接下来的两周内，他总共赌了16280英镑，损失了8321英镑，直到他们的账户被冻结。
白金博彩有关“反洗钱”的政策、程序和控制措施不适当。
Platinum Gaming未能确保其政策、程序和控制措施得到适当审查和修订，以确保其保持有效性。

博彩监察局执行董事凯·罗伯茨说：“这些失败清楚地表明，两家运营商都未能以一种将客户遭受赌博伤害的风险降至最低的方式与客户互动。”我们的调查还显示，在客户账户和反洗钱实践方面，政策和程序都被忽视了。

“最终，这是一个所有赌博经营者都应该注意的例子，以确保他们在任何时候都能保护他们的客户。”

阅读32Red Limited和Platinum Gaming Limited的全部罚则。

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传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。

最后更新：2023年3月23日

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