博彩公司TGP Europe被罚款316,250英镑
2023年4月5日
赌博运营商TGP欧洲有限公司将因反洗钱和社会责任失败而支付316,250英镑的罚款。
运营着19家网站的TGP欧洲有限公司（TGP Europe Limited）也将收到官方警告，并在其许可证上增加了一些条件。
社会责任缺失包括：
- 允许客户在没有干预的情况下，在击中多个更安全的赌博警报后继续赌博
- 当客户收到更安全的赌博警报时，依赖于自动交互，而不是人工交互
- 没有评估这些互动的有效性，或者是否需要额外的步骤，比如电话互动。
反洗钱失败包括：
- 没有适当处理风险的洗钱和恐怖主义融资风险评估，例如客户提供虚假或被盗的身份证明文件，以及与复杂或异常大额交易相关的风险
- 没有充分考虑和减轻其企业对企业关系所带来的洗钱风险
- 在白标协议之前，与尽职调查相关的政策和程序无效。
在营办商的牌照中增加了额外的牌照条件，列明持牌人必须采取的行动，以确保进行彻底的尽职调查。
所有进入白标合作伙伴关系的运营商都被提醒他们的义务。
阅读TGP欧洲的全部处罚。
给编辑的说明
- 白标合作关系是指持牌经营者利用另一家企业的品牌经营一家博彩企业。
- TGPs的失败发生在不同的时期。违反许可证条件12.1.1第1段的行为发生在2020年11月至2021年4月期间，违反许可证条件12.1.1第2段的行为发生在2020年4月至2022年6月期间，违反许可证条件12.1.1第3段、许可证条件12.1.2和SRCP 3.4.1的行为发生在2020年6月至2021年4月期间。该运营商在2020年4月至2022年8月期间未能遵守普通代码条款2.1.1。
传媒查询，请联络博彩事务监察委员会新闻处。
最后更新日期：2023年9月12日
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