赌博公司Star Racing Limited被罚款59.4万英镑
2023年7月13日
赌博运营商Star Racing Limited将因反洗钱和社会责任失败而支付59.4万英镑的罚款。
这家以Star Sports名义进行交易的运营商也将收到官方警告，并在其执照上增加一些条件。
反洗钱失败包括在合规评估时没有有效的政策、程序和控制措施；允许客户在获取资金来源信息前进行大额存款，获取资金来源信息后未进行分析。
社会责任的失败包括在客户风险最小化方面没有展示对客户互动的影响和有效性的理解。
故障发生在2020年3月至2021年5月之间。
读星赛车有限公司全额罚分。
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最后更新：2023年7月13日
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