博彩业整顿后，博彩监察局的调查

2020年12月28日

博彩监察局对在线赌博业务的评估导致运营商对其社会责任和防止洗钱的方法进行了全面改革。

作为监管机构正在进行的合规工作的一部分，这项评估发现，在线运营商白帽博彩（White Hat Gaming）在识别和管理洗钱和问题赌博风险较高的客户方面存在缺陷。

反洗钱和社会责任程序的不足导致了失败，包括未能确定客户的资金来源，该客户在三个月内损失了7万英镑，与第二个客户的互动无效，第二个客户在短短6小时内损失了5万英镑，第三个客户在一个多小时内损失了8.5万英镑。

除了支付130万英镑的监管和解金外，白帽游戏还致力于持续改进计划，以加强其政策和程序。

这些改进包括一旦达到限制，自动防止更多支出，增加更安全的赌博客户互动，更强大的资金来源检查以及定期审查反洗钱控制和流程。

出现故障的网站包括：

委员会执行董事Richard Watson表示：“通过我们严格的合规和执法活动，我们将继续努力提高行业标准，并继续追究失败的运营商的责任。”

运营商支付的130万英镑代替经济处罚将直接用于实施减少赌博危害的国家战略。

公开声明

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最后更新日期：2021年8月9日

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